De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk,…
Lees verder
Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij…
Lees verder
Onder zakelijke overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een betalingsverplichting voor de consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon; (b) een betalingsverplichting voor de consument als bedoeld in artikel 1 sub d van de definitie van overeenkomst; (c) een geldbedrag…
Lees verder
Binnen het domein van online fraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Online fraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs misbruik maken van het internet en digitale kanalen om financieel voordeel te behalen. Hierbij enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit…
Lees verderFinancieel-economische criminaliteit binnen het domein van Long and Short firm Fraud (fraude met lange en korte bedrijven) verwijst naar een specifieke vorm van fraude waarbij frauduleuze bedrijven worden opgezet met als doel geld te verkrijgen onder valse voorwendselen. Hierbij worden vaak lange…
Lees verderBinnen het domein van e-commercefraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. E-commercefraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs misbruik maken van online winkelplatforms en transactieprocessen om financieel voordeel te behalen. Hier zijn enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit domein: Identiteitsdiefstal:…
Lees verder
In het Nederlandse rechtssysteem is de termijn voor het indienen van verzet cruciaal en streng gereguleerd. De korte termijnen maken het proces van verzet bijzonder urgent en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitkomst van een zaak. Het begrijpen van deze termijnen…
Lees verder
Het risicogebied personen heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Personen die werkzaam zijn met minderjarigen zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij…
Lees verderHet risicogebied aansturen organisatie beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien macht over organisaties en de daaraan verbonden personen wordt misbruikt. Dit risicogebied omvat het aansturen van medewerkers en het aansturen van de organisatie. Managers,…
Lees verderHet risicogebied proces beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien macht over processen wordt misbruikt. Onder dit risicogebied vallen werkzaamheden zoals het onderhouden, ombouwen en bedienen van (productie)machines, apparaten en voertuigen. Daarnaast valt onder dit…
Lees verder