Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te…
Lees verderFinanciering van terrorisme omvat het verstrekken of verzamelen van fondsen met als doel terroristische activiteiten of organisaties te ondersteunen. Het omvat verschillende illegale financiële activiteiten die tot doel hebben het plegen van terroristische daden te vergemakkelijken, waaronder rekrutering, training, planning en uitvoering…
Lees verderGeldwitwassen is een complexe financiële misdaad die inhoudt dat de oorsprong van illegaal verkregen geld wordt verhuld, meestal via een reeks transacties, om het te laten lijken alsof het afkomstig is van legitieme bronnen. Het primaire doel van geldwitwassen is om illegale…
Lees verder