Sancties en embargo’s hebben zich ontwikkeld tot uiterst invloedrijke instrumenten binnen het internationale recht en het geopolitieke domein, met een reikwijdte die diep doordringt in de commerciële, financiële en operationele structuren van ondernemingen wereldwijd. Deze maatregelen – opgelegd door staten of multilaterale…
Lees verder
De financiering van terrorisme vormt een uiterst complex en strategisch gevoelig onderdeel van de wereldwijde financiële criminaliteit, dat zich onderscheidt door de directe en diepgaande gevolgen voor nationale veiligheid, geopolitieke stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel. Waar traditionele vormen van…
Lees verder
Geldwitwassen vertegenwoordigt een van de meest complexe en ontwrichtende risico’s binnen het mondiale financiële stelsel. Het fenomeen kenmerkt zich door een geraffineerde reeks handelingen die erop gericht zijn de illegale herkomst van gelden te verhullen en deze schijnbaar moeiteloos te integreren in…
Lees verder