HR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…
Lees verderFraude bij aanbestedingen verwijst naar de manipulatie, bedrog of misleiding in het aanbestedingsproces, waarbij individuen of entiteiten proberen goederen, diensten of contracten te verkrijgen via illegale middelen voor persoonlijk gewin of om een bepaalde partij te bevoordelen. Dit type financieel misdrijf omvat…
Lees verderMisbruik van activa verwijst naar het onwettige of ongeautoriseerde gebruik, diefstal of afleiding van de middelen of activa van een organisatie door werknemers of derden voor persoonlijk gewin. Dit type financieel misdrijf omvat verschillende frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot verduistering,…
Lees verderCybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om…
Lees verderKlantenfraude, ook wel bekend als consumentenfraude of winkelfraude, verwijst naar bedrieglijke of onwettige praktijken uitgevoerd door individuen tegen bedrijven of andere consumenten voor financieel gewin. Dit type financieel misdrijf omvat een breed scala aan frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot identiteitsdiefstal,…
Lees verderCollusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…
Lees verderMarktmanipulatie verwijst naar verschillende illegale activiteiten die de integriteit en eerlijkheid van financiële markten verstoren, waardoor het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt worden ondermijnd. Marktmanipulatie kan verschillende vormen aannemen, waaronder handel met voorkennis, marktmanipulatie en de verspreiding van…
Lees verderBelastingontduiking en belastingfraude verwijzen naar illegale activiteiten die erop gericht zijn om opzettelijk belastingen die verschuldigd zijn aan de overheid te ontlopen of belastingwetten te manipuleren om de belastingverplichting te verminderen. Belastingontduiking omvat het opzettelijk onder rapporteren van inkomen, overdrijven van aftrekposten…
Lees verderOmkooppraktijken en corruptie verwijzen naar illegale praktijken waarbij het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van iets van waarde plaatsvindt als middel om de acties of beslissingen van personen of organisaties in machtsposities of met autoriteit te beïnvloeden voor persoonlijk of organisatorisch gewin.…
Lees verderFraude is een opzettelijke en bedrieglijke handeling met als doel onrechtmatig financieel of persoonlijk gewin te verkrijgen, of financieel verlies of schade toe te brengen aan anderen. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot valse voorstelling…
Lees verder