Fraude en Economische Criminaliteit - Page 2

HR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…

In multi-jurisdictionele onderzoeken bepaalt de vroege structurering van het dossier in hoge mate de mate van beheersbaarheid, voorspelbaarheid en uitkomstzekerheid. Complexiteit ontstaat zelden uitsluitend door het feitencomplex zelf, maar vooral door de gelijktijdige werking van uiteenlopende bevoegdheidsgronden, toezichtculturen, bewijsregimes, informatie-asymmetrie en disclosure-dynamiek.…

De handhaving op het terrein van financieel-economische criminaliteit ontwikkelt zich in hoog tempo tot een discipline waarin formele naleving slechts het vertrekpunt vormt en aantoonbare effectiviteit het beslissende criterium is. Toezichthouders en opsporingsautoriteiten bewegen zich daarbij zichtbaar richting een benadering waarin governance,…

Het thema corporate criminal liability en executive accountability raakt aan de kern van hedendaagse ondernemingsstrafrechtelijke risico’s: de vraag hoe gedragingen die feitelijk tot stand komen door natuurlijke personen, teams of ketens van besluitvorming juridisch kunnen worden toegerekend aan een rechtspersoon, en onder…