HR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…
Lees verderFraude bij aanbestedingen verwijst naar de manipulatie, bedrog of misleiding in het aanbestedingsproces, waarbij individuen of entiteiten proberen goederen, diensten of contracten te verkrijgen via illegale middelen voor persoonlijk gewin of om een bepaalde partij te bevoordelen. Dit type financieel misdrijf omvat…
Lees verderMisbruik van activa verwijst naar het onwettige of ongeautoriseerde gebruik, diefstal of afleiding van de middelen of activa van een organisatie door werknemers of derden voor persoonlijk gewin. Dit type financieel misdrijf omvat verschillende frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot verduistering,…
Lees verder
Cybercriminaliteit en datalekken hebben zich ontwikkeld tot een van de meest ontwrichtende en strategisch bedreigende fenomenen binnen het moderne ondernemingslandschap. In een tijdperk waarin digitale processen de ruggengraat vormen van vrijwel iedere organisatie, creëren de snelheid, schaalbaarheid en verfijning van cyberaanvallen een…
Lees verderKlantenfraude, ook wel bekend als consumentenfraude of winkelfraude, verwijst naar bedrieglijke of onwettige praktijken uitgevoerd door individuen tegen bedrijven of andere consumenten voor financieel gewin. Dit type financieel misdrijf omvat een breed scala aan frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot identiteitsdiefstal,…
Lees verder
Collusie en antitrustschendingen raken aan de kern van wat moderne markteconomieën geacht worden te waarborgen: vrije mededinging, markttransparantie en een efficiënte allocatie van middelen. Wanneer ondernemingen – al dan niet heimelijk – prijsafspraken maken, markten onderling verdelen of op andere wijze coördineren…
Lees verder
Marktmanipulatie vormt een van de meest ontwrichtende vormen van marktmisbruik en raakt daarmee aan de kern van een goed functionerend financieel stelsel. Het opzettelijk verstoren van prijs- en volumevorming of het misbruiken van informatie-asymmetrieën tast niet alleen de betrouwbaarheid van marktmechanismen aan,…
Lees verder
Belastingontduiking en belastingfraude vormen een steeds zwaardere uitdaging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij ondernemingen en individuen actief trachten hun fiscale exposure te minimaliseren door wettelijke verplichtingen te omzeilen of selectief te manipuleren. Deze gedragingen raken de kern van het fiscale…
Lees verder
Omkooppraktijken en corruptie vormen een hardnekkige, structurele bedreiging die zowel de integriteit van markten als het functioneren van publieke en private instellingen aantast. Deze fenomenen manifesteren zich niet enkel in de klassieke vorm van steekpenningen, maar ook in meer verfijnde verschijningsvormen zoals…
Lees verder
Fraude vormt een van de meest ontwrichtende vormen van financiële criminaliteit binnen de moderne economie en raakt organisaties in de kern van hun operationele en strategische integriteit. Waar fraude traditioneel werd geassocieerd met relatief eenvoudige misleidingstechnieken, hebben de digitalisering van bedrijfsprocessen, globalisering…
Lees verder