In de huidige dynamische en onderling verbonden wereldwijde omgeving staan organisaties voor veelzijdige uitdagingen die een alomvattende aanpak vereisen om complexe regelgevende, operationele, analytische en strategische landschappen te navigeren. Deze complexiteit is met name merkbaar op het gebied van fraude risicobeheer, financiële…
Lees verder
In de wereld van vandaag worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen.…
Lees verder
Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te…
Lees verder
De landbouwsector speelt een fundamentele rol in de wereldwijde economie door het leveren van essentiële voedingsmiddelen, vezels en grondstoffen voor tal van industrieën. Deze sector omvat een breed scala aan activiteiten, van het telen van gewassen en het fokken van vee tot…
Lees verder
In de hedendaagse zakelijke wereld wordt de werking van bedrijven steeds complexer door de voortdurende groei en verfijning van regelgeving. Bestuursrechtelijk toezicht en bestuurlijke handhaving vormen de kern van deze complexe regelgevende omgeving. Deze instrumenten zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat…
Lees verder
Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en particulieren die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). Binnen dit rechtsdomein zet hij zijn diepgaande kennis van financiële en economische criminaliteit in…
Lees verder
In het complexe landschap van wereldwijd zakendoen, waar beschuldigingen van financiële mismanagement, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie, of schendingen van internationale sancties elke organisatie kunnen overschaduwen, staat advocaat Bas A.S. van Leeuwen als een baken van juridische expertise. Hij gidst cliënten…
Lees verderFinanciering van terrorisme omvat het verstrekken of verzamelen van fondsen met als doel terroristische activiteiten of organisaties te ondersteunen. Het omvat verschillende illegale financiële activiteiten die tot doel hebben het plegen van terroristische daden te vergemakkelijken, waaronder rekrutering, training, planning en uitvoering…
Lees verderGeldwitwassen is een complexe financiële misdaad die inhoudt dat de oorsprong van illegaal verkregen geld wordt verhuld, meestal via een reeks transacties, om het te laten lijken alsof het afkomstig is van legitieme bronnen. Het primaire doel van geldwitwassen is om illegale…
Lees verderVan Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om verder te gaan dan het noodzakelijke om gunstige resultaten te behalen in juridische zaken. Hij benadert elke zaak met vastberadenheid…
Lees verder