V

Versterken van juridische weerbaarheid, toezichtvertrouwen, reputatie en duurzame ondernemingswaarde

Blootstelling aan financiële criminaliteit kan de meest wezenlijke belangen van een organisatie gelijktijdig en op onderling versterkende wijze aantasten. Een enkele cliëntrelatie, betaling, investering, werknemer, bestuurder, tussenpersoon, leverancier, joint-venturepartner of onvoldoende beheerst bedrijfsproces kan aanleiding geven tot een strafrechtelijk onderzoek, bestuursrechtelijke handhaving,…

Lees verder
T

Transformeren van geïntegreerde beheersing van financiële criminaliteitsrisico’s naar duurzame ondernemingswaarde

Integrated Financial Crime Risk Management behoort niet uitsluitend te worden beschouwd als een defensief stelsel dat tot doel heeft overtredingen, onderzoeken, sancties, financiële verliezen of reputatieschade te voorkomen. Een dergelijke beperkte benadering miskent dat Financiële Criminaliteitsbeheersing rechtstreeks kan bijdragen aan de kwaliteit…

Lees verder
O

Orkestreren van de drie verdedigingslinies rond één geïntegreerd sturingsmodel voor integriteit, beheersing en verantwoording

Financiële Criminaliteitsrisico’s worden zelden onbeheersbaar doordat relevante informatie volledig ontbreekt. Veel vaker ontstaat verlies van grip doordat beschikbare informatie verspreid raakt over bedrijfsonderdelen, cliëntdossiers, transactiesystemen, juridische entiteiten, landenorganisaties, operationele processen en afzonderlijke controlefuncties. Een relatiebeheerder kan afwijkingen signaleren in de verklaringen van…

Lees verder
A

Anticiperen op financiële criminaliteitsrisico’s voordat deze zich ontwikkelen tot organisatiebrede risico’s

Integrated Financial Crime Risk Management verlangt dat een organisatie Financiële Criminaliteitsrisico’s niet uitsluitend beoordeelt aan de hand van incidenten die reeds hebben plaatsgevonden, transacties die door bestaande detectiesystemen zijn geselecteerd of tekortkomingen die tijdens formele controles zijn vastgesteld. Een werkelijk geïntegreerde benadering…

Lees verder
D
/

De strategische integriteitsagenda definiëren vanuit één integraal 360°-risicobeeld

Integrated Financial Crime Risk Management begint met een ondubbelzinnige keuze van de ondernemingsleiding om Financiële Criminaliteitsbeheersing niet te behandelen als een verzameling afzonderlijke complianceverplichtingen, technische controles of reactieve onderzoeksmaatregelen, maar als een integraal onderdeel van strategie, governance, commerciële besluitvorming en institutionele verantwoordelijkheid.…

Lees verder
E

Een toekomstscenario waarin onzekerheden het speelveld bepalen en organisaties dwingen tot wendbaarheid, veerkracht en herijking van strategie

Binnen een onzekerheden-gedreven toekomstscenario moet Integrated Financial Crime Risk Management worden begrepen als een institutioneel beheersings- en governancekader dat niet langer opereert tegen de achtergrond van een omgeving die in beginsel kenbaar, ordelijk en geleidelijk veranderend is, maar binnen een werkelijkheid waarin…

Lees verder
E

Een toekomstscenario waarin onrust fungeert als dominante drijfveer achter veranderende maatschappelijke en economische verhoudingen

Binnen een onrust-gedreven toekomstscenario moet Integrated Financial Crime Risk Management worden begrepen als een institutioneel kader voor beheersing en stabilisering dat functioneert onder omstandigheden waarin maatschappelijke spanning, economische onzekerheid, digitale versnelling, geopolitieke frictie en bestuurlijke druk geen incidentele verschijnselen zijn, maar de…

Lees verder
E

Een toekomstscenario dat wordt gekenmerkt door een sterke vertrouwensbasis als fundament voor duurzame vooruitgang en samenwerking

Binnen een vertrouwen-gedreven toekomstscenario krijgt Integrated Financial Crime Risk Management een betekenis die veel verder reikt dan de conventionele opvatting van integriteitsbeheersing als afgeleide van prudent bestuur, juridische conformiteit of operationele risicobeperking. In een dergelijk scenario is vertrouwen niet slechts een zachte…

Lees verder
W

Whole-of-Finance-benadering

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Finance-benadering vereist een conceptuele verschuiving weg van het traditionele zwaartepunt van financieel integriteitstoezicht. De klassieke institutionele benadering, waarin banken, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders en marktinfrastructuren elk primair worden aangesproken binnen de contouren van hun eigen…

Lees verder
W

Whole-of-Economy-benadering

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Economy-benadering veronderstelt een fundamenteel andere manier van kijken naar de verhouding tussen economie, marktordening, institutionele verantwoordelijkheid en financieel-economische integriteit. In een klassieke benadering wordt financiële criminaliteit vaak behandeld als een compliancevraagstuk dat primair rust op…

Lees verder
1 … 4 5 6 7 8 … 82