Integriteitssturing verschuift in de kern van een overwegend normatief-administratief model, waarin de centrale vraag is of toepasselijke regels, procedures en interne voorschriften aantoonbaar zijn nageleefd, naar een bestuursmodel waarin de organisatie voortdurend moet kunnen onderbouwen dat het vertrouwen van stakeholders, toezichthouders en…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Resilience-benadering veronderstelt een fundamenteel andere positionering van financiële integriteit binnen de architectuur van organisatiebestuur, systeemsturing en institutionele continuïteit dan in meer conventionele benaderingen gebruikelijk is. Waar traditionele modellen financiële criminaliteit doorgaans behandelen als een afgebakend…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Risk-benadering veronderstelt een fundamentele herordening van de wijze waarop financiële integriteit binnen organisaties, financiële instellingen, publieke stelsels en grensoverschrijdende waardeketens wordt begrepen, gepositioneerd en bestuurd. In deze benadering wordt financial-crime-risico niet behandeld als een afgebakend…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Society-benadering dient in de kern te worden begrepen als een normatieve, institutionele en maatschappelijke ordeningsvraag die de traditionele grenzen tussen toezicht, handhaving, compliance en maatschappelijke weerbaarheid wezenlijk overstijgt. Binnen een dergelijke benadering wordt financiële criminaliteit…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Community-benadering veronderstelt een fundamenteel andere ordening van het denken over financieel-economische integriteit dan modellen waarin risico uitsluitend wordt gelokaliseerd in transacties, klantrelaties, juridische entiteiten, sanctiemechanismen of de formele verplichtingen van instellingen. Een dergelijke benadering vertrekt…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Organisation-benadering dient in de meest fundamentele zin te worden begrepen als een institutioneel ordeningsbeginsel dat de volledige organisatie-inrichting raakt en dat de beheersing van financiële criminaliteit verplaatst uit de sfeer van functionele specialisatie naar die…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Lifecycle-benadering dient in de meest volle institutionele betekenis te worden begrepen als een fundamentele herordening van de wijze waarop integriteitsbeheersing conceptueel wordt verstaan, organisatorisch wordt ingericht en normatief wordt gelegitimeerd binnen ondernemingen, financiële instellingen, overheidsorganen…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Supply-Chain-benadering moet in de kern worden begrepen als een fundamentele herpositionering van de analyseeenheid waarop integriteitsbestuur, financiëlecriminaliteitsbeheersing en institutionele weerbaarheid worden gebouwd. In een traditioneel model ligt het zwaartepunt vaak bij de directe klantrelatie, de…
Lees verder
Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Sector-benadering veronderstelt een fundamenteel andere opvatting van integriteit, risicoverdeling en bestuurlijke verantwoordelijkheid dan gebruikelijk is in conventionele modellen van compliance en poortwachterschap. In plaats van financiële criminaliteit te behandelen als een verzameling afzonderlijke incidenten, individuele…
Lees verder
Een stelsel voor Financiële Criminaliteitsbeheersing ontleent zijn kracht niet uitsluitend aan de kwaliteit van afzonderlijke beleidsdocumenten, controles, systemen, onderzoeken of assuranceactiviteiten, maar vooral aan de wijze waarop deze onderdelen elkaar inhoudelijk ondersteunen, corrigeren en versterken. Een organisatie kan beschikken over uitvoerige beleidskaders,…
Lees verder