Boekhoud- en financiële verklaringsfraude omvat opzettelijk het verkeerd voorstellen van financiële informatie in de financiële overzichten van een bedrijf om belanghebbenden te misleiden. Deze vorm van fraude omvat doorgaans het manipuleren van financiële administratie, het verkeerd voorstellen van inkomsten, kosten, activa of…
Lees verderInsider trading verwijst naar de illegale praktijk van het verhandelen van effecten of aandelen op basis van niet-openbare, materiële informatie over het bedrijf of zijn effecten. Deze bevoorrechte informatie wordt meestal gehouden door bedrijfsinsiders, zoals leidinggevenden, directeuren of werknemers, die toegang hebben…
Lees verderCorporate Crime Offence (CCO) verwijst naar strafbare feiten gepleegd door bedrijven of andere rechtspersonen, in plaats van individuen, binnen de jurisdictie van Nederland en de Europese Unie. Deze overtredingen omvatten typisch frauduleuze activiteiten, corruptie, witwassen van geld, belastingontduiking, marktmanipulatie, milieuovertredingen en schendingen…
Lees verderHR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…
Lees verderFraude bij aanbestedingen verwijst naar de manipulatie, bedrog of misleiding in het aanbestedingsproces, waarbij individuen of entiteiten proberen goederen, diensten of contracten te verkrijgen via illegale middelen voor persoonlijk gewin of om een bepaalde partij te bevoordelen. Dit type financieel misdrijf omvat…
Lees verderMisbruik van activa verwijst naar het onwettige of ongeautoriseerde gebruik, diefstal of afleiding van de middelen of activa van een organisatie door werknemers of derden voor persoonlijk gewin. Dit type financieel misdrijf omvat verschillende frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot verduistering,…
Lees verderCybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om…
Lees verderKlantenfraude, ook wel bekend als consumentenfraude of winkelfraude, verwijst naar bedrieglijke of onwettige praktijken uitgevoerd door individuen tegen bedrijven of andere consumenten voor financieel gewin. Dit type financieel misdrijf omvat een breed scala aan frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot identiteitsdiefstal,…
Lees verderCollusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…
Lees verder
De sector van hospitality, restaurants en bars omvat een breed scala aan diensten gericht op het bieden van gastvrijheid en het verbeteren van de algehele klantbeleving. Deze sector omvat hotels, restaurants, cafés, bars en andere eet- en drinkgelegenheden die gericht zijn op…
Lees verder