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Áreas de Prática/Diensten/Forensic & Investigations Services

Forensic Due Diligence

In een tijdperk waarin strategische bedrijfsbeslissingen vaak gebaseerd zijn op een overvloed aan complexe informatie, is de Forensic Due Diligence (FFD) van vitaal belang voor het waarborgen van de integriteit en transparantie van bedrijfs- en financiële transacties. Dit grondige en nauwgezette proces…

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ÁREAS DE PRÁTICA ↗

  • Estratégia, governação e assessoria regulatória
  • Gestão integrada do risco de criminalidade financeira
  • Crime empresarial, investigações e análise forense
  • Enforcement regulatório e defesa penal económica
  • Contencioso, litígios e recuperação de ativos
  • Dados, privacidade, cibersegurança e inteligência artificial
  • Crise, resposta a incidentes e situações especiais
  • Risco, conformidade, remediação e transformação
  • Operações jurídicas, serviços geridos e tecnologia
  • Transações, projetos e mudança estratégica
  • Direito da família, direito dos menores e proteção pessoal
  • Ordem pública, segurança e medidas administrativas
  • Direito do ambiente e do urbanismo, ordenamento do território e integridade administrativa
  • Acesso à justiça e apoio judiciário

SETORES ↗

  • Serviços financeiros e investimento
  • Tecnologia, digital e comunicações
  • Saúde, cuidados e ciências da vida
  • Governo, setor público e sociedade
  • Energia, recursos e ambiente
  • Indústria, mobilidade e infraestruturas
  • Consumo, retalho e alimentação
  • Serviços profissionais e empresariais

SERVIÇOS E SOLUÇÕES ↗

  • Prevenir e proteger
  • Investigar e responder
  • Remediar e transformar
  • Operar e assegurar
  • Transações e empresa alargada
  • Defender e recuperar
  • Soluções em destaque

  • Transformação da gestão do risco de criminalidade financeira
  • Investigação interna e resposta a denúncias
  • Resposta a ciberincidentes e violações de dados
  • Rastreamento de ativos, recuperação e contencioso de fraude

O ESCRITÓRIO ↗

  • Visão e valores
  • Valores fundamentais
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  • Perfil do advogado
  • Custos e honorários transparentes
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Rigor jurídico. Conhecimento forense. Clareza estratégica.Escritório independente · Utrecht, Países Baixos
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O ESCRITÓRIO
O ESCRITÓRIO

Rigor jurídico, análise forense e visão estratégica.

Assessoria jurídica independente em decisões relevantes, investigações, procedimentos regulatórios e litígios complexos.

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Identidade e valores

O Escritório↗Visão e valores↗Valores fundamentais↗Princípios-chave↗Compromisso com os clientes↗Responsabilidade social empresarial↗

Perspetiva estratégica

Os seus desafios↗Abordagem Integrada 360°↗Tendências de transição↗Os efeitos sistémicos da transição sobre o risco, o comportamento, a legitimidade e a confiança↗Governação da integridade e resiliência institucional↗Valores, prosperidade e resiliência na governação da integridade↗

Governação e resiliência

Risco, continuidade e resiliência como responsabilidade integrada↗Entidades críticas e obrigações de resiliência↗Integridade das estruturas económicas, dos fluxos financeiros e das cadeias de abastecimento↗Liderança pública, coordenação nacional e cooperação internacional↗Apoio jurídico social↗Custos e honorários transparentes↗
Conhecer B.A.S. van Leeuwen↗Advogado nos Países Baixos e auditor forense.
ÁREAS DE PRÁTICA
ÁREAS DE PRÁTICA
ÁREAS DE PRÁTICA / 01

Estratégia, governação e assessoria regulatória

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

Explorar esta área de prática↗
Explorar especializações
01.01Estratégia empresarial e posicionamento regulatório↗01.02Governação do órgão de administração e responsabilização executiva↗01.03Estratégia regulatória, licenciamento e acesso ao mercado↗01.04Transformação do modelo operacional e das três linhas↗01.05Ética, conduta e governação da decisão↗01.06Risco estratégico, geopolítica e regulamentação emergente↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 02

Gestão integrada do risco de criminalidade financeira

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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Explorar especializações
02.01Estratégia de criminalidade financeira e modelo operacional-alvo↗02.02Avaliação do risco de criminalidade financeira à escala empresarial e apetite ao risco↗02.03Integridade de clientes, contrapartes e estruturas de propriedade↗02.04Risco transacional, de pagamentos e comportamental↗02.05Sanções, corrupção e risco da empresa alargada↗02.06Dados, inteligência e assurance contínua sobre criminalidade financeira↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 03

Crime empresarial, investigações e análise forense

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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03.01Investigações internas empresariais↗03.02Investigações de fraude, corrupção e conduta indevida↗03.03Contabilidade forense e análise de fluxos financeiros↗03.04Forense digital, eDiscovery e análise de dados↗03.05Inteligência empresarial e investigações de integridade↗03.06Governação das investigações, sigilo profissional e relato↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 04

Enforcement regulatório e defesa penal económica

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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04.01Defesa penal económica↗04.02Investigações regulatórias e resposta à supervisão↗04.03Inspeções surpresa, buscas e apreensões↗04.04Responsabilidade da pessoa coletiva e individual↗04.05Enforcement transfronteiriço, sanções e controlos comerciais↗04.06Sanções administrativas, acordos e controlo jurisdicional↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 05

Contencioso, litígios e recuperação de ativos

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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05.01Contencioso comercial e societário↗05.02Litígios regulatórios e administrativos↗05.03Contencioso de fraude e recuperação de ativos↗05.04Litígios sobre registos financeiros e de integridade↗05.05Recuperação e execução transfronteiriças↗05.06Acordos, negociação e estratégia de litígios↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 06

Dados, privacidade, cibersegurança e inteligência artificial

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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06.01Privacidade e proteção de dados↗06.02Governação de dados e confiança digital↗06.03Governação da cibersegurança e risco digital↗06.04Resposta a ciberincidentes e forense digital↗06.05Governação da inteligência artificial e IA responsável↗06.06Cloud, plataformas e risco de tecnologias emergentes↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 07

Crise, resposta a incidentes e situações especiais

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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Explorar especializações
07.01Preparação para crises e governação da resposta↗07.02Comando e coordenação de crises empresariais↗07.03Resposta a crises regulatórias e inspeções surpresa↗07.04Resposta a crises cibernéticas e violações de dados↗07.05Resposta de crise a fraude, conduta indevida e denúncias↗07.06Estratégia de stakeholders, reputação e recuperação↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 08

Risco, conformidade, remediação e transformação

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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08.01Transformação do risco empresarial e da conformidade↗08.02Transformação do quadro de conformidade e dos controlos↗08.03Remediação regulatória e encerramento sustentável do risco↗08.04Análise de causas raiz e eficácia dos controlos↗08.05Conduta, cultura e responsabilização↗08.06Validação independente e assurance contínua↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 09

Operações jurídicas, serviços geridos e tecnologia

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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Explorar especializações
09.01modeloo operacional jurídico e transformação da função↗09.02Operações jurídicas e de conformidade geridas↗09.03Operações de investigação e gestão de casos↗09.04Tecnologia jurídica, workflows e automatização↗09.05Dados, informação de gestão e análise de desempenho↗09.06Garantia da qualidade e governação de serviços↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 10

Transações, projetos e mudança estratégica

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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10.01Diligência devida de integridade e forense↗10.02Risco regulatório e de criminalidade financeira em M&A↗10.03Integração pós-aquisição e remediação dos primeiros 100 dias↗10.04Joint ventures e parcerias estratégicas↗10.05Grandes projetos, outsourcing e risco de terceiros↗10.06Entrada no mercado, reestruturação e transformação estratégica↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 11

Direito da família, direito dos menores e proteção pessoal

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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11.01Divórcio, união registada e cessação da coabitação↗11.02Pensão de alimentos para filhos e cônjuges, capacidade contributiva e rendimentos empresariais↗11.03Regime patrimonial da família, habitação, empresa e partilha financeira↗11.04Plano parental, residência principal e responsabilidades de cuidado e educação↗11.05Responsabilidades parentais, reconhecimento, filiação e parentalidade jurídica↗11.06Convívio, restabelecimento do contacto e conflitos entre pais e filhos↗11.07Proteção de menores, medidas de supervisão e colocação fora do domicílio↗11.08Adoção, parentalidade por afinidade e relações familiares especiais↗11.09Violência doméstica, controlo coercivo, perseguição e medidas de proteção↗11.10Direito internacional da família, rapto de crianças e litígios transfronteiriços↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 12

Ordem pública, segurança e medidas administrativas

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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12.01Ordem pública, poderes do presidente da câmara e fiscalização municipal↗12.02Ordens de emergência, regulamentos extraordinários, gestão de crises e regiões de segurança↗12.03Encerramento de habitações, instalações e estabelecimentos comerciais↗12.04Lei neerlandesa do Ópio, poderes Damocles e medidas administrativas relativas a drogas↗12.05Lei Bibob, avaliação de integridade e licenças públicas↗12.06Manifestações, concentrações, eventos e reuniões públicas↗12.07Restauração, licenças de exploração e condições de segurança pública↗12.08Videovigilância, revistas preventivas e zonas de risco para a segurança↗12.09Ordens de afastamento do domicílio, proibições de acesso, deveres de apresentação e ordens individuais↗12.10Reclamações administrativas, providências cautelares, recursos e fiscalização judicial↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 13

Direito do ambiente e do urbanismo, ordenamento do território e integridade administrativa

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

Explorar esta área de prática↗
Explorar especializações
13.01Lei neerlandesa do ambiente e regulamentação do espaço físico↗13.02Planos ambientais, ordenamento do território e afetação do solo↗13.03Licenças ambientais, dispensas e outras autorizações↗13.04Desenvolvimento imobiliário, regeneração urbana, habitação e infraestruturas↗13.05Direito do ambiente, atividades com impacto ambiental e qualidade ambiental↗13.06Solo, água, natureza e proteção do meio envolvente↗13.07Política fundiária, direitos de preferência, aquisição de terrenos e projetos de desenvolvimento↗13.08Direitos escassos, procedimentos de atribuição e igualdade de oportunidades↗13.09Relações público-privadas, desenvolvimento territorial e integridade administrativa↗13.10Fiscalização, reclamações, recursos e tutela jurisdicional cautelar↗
ÁREAS DE PRÁTICA / 14

Acesso à justiça e apoio judiciário

Assessoria jurídica e análise forense em riscos complexos, investigações, litígios e defesa.

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Explorar especializações
14.01Acesso à justiça, igualdade perante a lei e proteção jurídica dos cidadãos↗14.02Apoio jurídico subsidiado nos Países Baixos, condições de elegibilidade e comparticipação pessoal↗
Conhecer todas as áreas de prática↗Rigor jurídico. Conhecimento forense. Clareza estratégica.
SETORES
GRUPOS SETORIAIS
GRUPOS SETORIAIS / 01

Serviços financeiros e investimento

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

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Explorar setores
1Banca↗2Pagamentos e FinTech↗3Mercados de capitais e valores mobiliários↗4Gestão de ativos e patrimónios↗5Seguros↗6Financiamento ao consumo, crédito e hipotecas↗7Private equity e capital de risco↗8Criptoativos e ativos digitais↗
GRUPOS SETORIAIS / 02

Tecnologia, digital e comunicações

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
9Tecnologia e software↗10Plataformas digitais e marketplaces↗11Inteligência artificial, dados e cloud↗12Cibersegurança e infraestrutura digital↗13Telecomunicações↗14Media, entretenimento e publicidade↗
GRUPOS SETORIAIS / 03

Saúde, cuidados e ciências da vida

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
15Prestadores de cuidados de saúde↗16Cuidados a idosos, cuidados domiciliários e apoio social↗17Seguradoras de saúde e entidades pagadoras↗18Indústria farmacêutica e biotecnologia↗19MedTech e dispositivos médicos↗20Saúde do consumidor e bem-estar↗
GRUPOS SETORIAIS / 04

Governo, setor público e sociedade

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
21Governo e setor público↗22Autoridades reguladoras e de supervisão↗23Defesa, segurança nacional e segurança pública↗24Educação, investigação e universidades↗25Organizações sem fins lucrativos e impacto social↗
GRUPOS SETORIAIS / 05

Energia, recursos e ambiente

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
26Energia, petróleo e gás↗27Serviços públicos e energias renováveis↗28Química e materiais avançados↗29Mineração, metais e recursos naturais↗30Serviços ambientais e economia circular↗
GRUPOS SETORIAIS / 06

Indústria, mobilidade e infraestruturas

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
31Produção industrial e engenharia↗32Automóvel e mobilidade↗33Aeroespacial e espaço↗34Transportes, carga e logística↗35Marítimo, portos e navegação↗36Infraestruturas, construção e imobiliário↗
GRUPOS SETORIAIS / 07

Consumo, retalho e alimentação

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
37Bens de consumo e retalho↗38Alimentação, bebidas e agronegócio↗39Viagens, hotelaria e lazer↗
GRUPOS SETORIAIS / 08

Serviços profissionais e empresariais

Perspetivas jurídicas e estratégicas adaptadas a cada setor e ao seu enquadramento regulatório.

Explorar este grupo setorial↗
Explorar setores
40Contabilidade, auditoria e fiscalidade↗41Serviços jurídicos, societários e fiduciários↗42Consultoria e assessoria↗43Recrutamento, trabalho temporário e capital humano↗44Outsourcing, BPO e serviços geridos↗45Facility management, segurança e serviços de apoio empresarial↗
Conhecer todos os setores↗Rigor jurídico. Conhecimento forense. Clareza estratégica.
SERVIÇOS E SOLUÇÕES
SERVIÇOS INTEGRADOS
SERVIÇOS INTEGRADOS / 01

Prevenir e proteger

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
1Transformação da gestão do risco de criminalidade financeira↗2Transformação AML/KYC e integridade do cliente↗3Resposta a sanções e risco geopolítico↗4Prevenção, deteção e resposta à fraude↗5Antissuborno, corrupção e integridade de terceiros↗
SERVIÇOS INTEGRADOS / 02

Investigar e responder

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
6Investigação interna e resposta a denúncias↗7Resposta a investigações regulatórias↗8Resposta a inspeções surpresa e investigações criminais↗9Resposta a ciberincidentes e violações de dados↗10Resposta a crises e situações especiais↗
SERVIÇOS INTEGRADOS / 03

Remediar e transformar

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
11Remediação regulatória e transformação de controlos↗
SERVIÇOS INTEGRADOS / 04

Operar e assegurar

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
12Serviços geridos jurídicos, de conformidade e investigação↗
SERVIÇOS INTEGRADOS / 05

Transações e empresa alargada

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
13Diligência devida de integridade e forense↗14Integração pós-aquisição e remediação dos primeiros 100 dias↗15Integridade de terceiros, fornecedores e cadeia de abastecimento↗16Integridade na contratação e resposta ao conluio↗
SERVIÇOS INTEGRADOS / 06

Defender e recuperar

Da prevenção e investigação à resposta, correção, defesa e recuperação.

Explorar este grupo de soluções↗
Explorar soluções
17Rastreamento de ativos, recuperação e contencioso de fraude↗18Defesa relativa a registos financeiros e de integridade↗
Conhecer os serviços e soluções↗Rigor jurídico. Conhecimento forense. Clareza estratégica.
ATUALIDADE

PERSPECTIVES / ANÁLISES

Perspetivas para as decisões essenciais.

Análise jurídica, evolução regulatória e conhecimento prático para decisões estratégicas.

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01Análises & perspetivas jurídicas↗02Artigos jurídicos especializados & publicações aprofundadas↗03Ferramentas & recursos jurídicos↗04Partilha de conhecimento↗05Atualidade jurídica & análises personalizadas↗
Perspetivas estratégicas+
08 — Governação da integridade e resiliência institucional↗09 — Valores, prosperidade e resiliência na governação da integridade↗10 — Risco, continuidade e resiliência como responsabilidade integrada↗11 — Entidades críticas e obrigações de resiliência↗12 — Integridade das estruturas económicas, dos fluxos financeiros e das cadeias de abastecimento↗13 — Liderança pública, coordenação nacional e cooperação internacional↗
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