Áreas de Prática

A integração dos domínios jurídicos constitui um passo decisivo no desenvolvimento ulterior da Governação Estratégica da Integridade, porque, na prática, os riscos de integridade raramente permanecem dentro dos limites de um único domínio jurídico. Uma violação de dados pode começar como uma…

A gestão de crises corporativas, as inspeções surpresa e a resposta regulatória constituem, no âmbito da Gestão integrada dos riscos de criminalidade financeira, uma prova particularmente intensa da qualidade administrativa, jurídica e operacional de uma organização. Em circunstâncias ordinárias, uma empresa pode…

A aplicação transfronteiriça das normas, as sanções e os controlos comerciais constituem um domínio central no qual as operações internacionais das empresas, as evoluções geopolíticas, a exposição penal, as expectativas das autoridades de supervisão e a execução operacional convergem com particular intensidade.…

As investigações internas figuram entre os instrumentos mais determinantes da Governança Estratégica da Integridade, porque revelam a forma como uma organização atua quando normas abstratas, documentos de política interna e declarações de governança são confrontados com sinais concretos de fraude, corrupção, conflitos…

A resolução de disputas e os litígios ocupam, no âmbito da criminalidade empresarial, da Gestão Estratégica da Integridade e da Gestão Integrada dos Riscos de Criminalidade Financeira, uma posição que vai muito além da resolução formal de um conflito jurídico. Um processo…

O reporting de crédito ocupa uma posição particular no âmbito da Gestão Estratégica da Integridade, uma vez que não diz respeito apenas ao tratamento técnico de dados financeiros, mas incide diretamente sobre a posição social, económica e reputacional das pessoas singulares e…

A conformidade ESG, as investigações e a gestão de riscos de sustentabilidade desenvolveram-se como um domínio no qual reputação, normatividade jurídica, responsabilidade dos órgãos de direção e disciplina probatória se encontram cada vez mais estreitamente interligadas. Embora durante muito tempo o ESG…