Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?…
Lees verderNieuws en Recente Publicaties
Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw…
Lees verder
Financieel criminaliteitsrisico verwijst naar de mogelijke dreiging of kwetsbaarheid waarmee een individu, een organisatie of een financiële instelling wordt geconfronteerd met betrekking tot illegale activiteiten die financiële transacties, bedrog, fraude of manipulatie van financiële systemen omvatten voor onwettige winsten. Financieel criminaliteitsrisico omvat…
Lees verder
De doelgroep van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken zijn de ouders die deel uitmaakten van het zogeheten CAF 11-onderzoek of een vergelijkbaar (CAF-)onderzoek of die aannemelijk maken dat de vaststelling van hun aanspraak op kinderopvangtoeslag in enig jaar…
Lees verderWellicht bent u als ouder gedurende het tijdsbestek 2005-2019 het slachtoffer geworden van de keiharde fraude aanpak van de Belastingdienst. De belangrijkste elementen van deze fraudeaanpak bestonden uit de zogenaamde alles-of-niets benadering, de 80/20-regeling, de opzet/grove schuld benadering, het gebruik van zwarte…
Lees verder