Incident- en Threat Management is een fundamenteel onderdeel van de beveiligingsstrategie van elke organisatie en vormt de basis voor de bescherming van digitale middelen en de waarborging van de bedrijfscontinuïteit in het licht van beveiligingsuitdagingen. Dit domein omvat uitgebreide processen en strategieën voor het identificeren, evalueren en reageren op beveiligingsincidenten en opkomende bedreigingen, met als doel de negatieve impact op de organisatie te minimaliseren en de algehele beveiligingspositie te versterken. In de huidige digitale omgeving, gekenmerkt door snelle technologische vooruitgang en steeds geavanceerdere cyberbedreigingen, is de complexiteit van het beheren van deze risico’s aanzienlijk toegenomen. Organisaties worden gedwongen een veelzijdige en goed gecoördineerde aanpak te hanteren om deze uitdagingen effectief aan te pakken, hun middelen te beschermen en hun operationele veerkracht te behouden.
Financieel mismanagement
Bij financieel mismanagement ontstaat onbedoeld of doelbewust wanbeheer van middelen, wat kan leiden tot onvoldoende liquiditeit, onjuiste jaarcijfers of verlies van vertrouwen bij stakeholders. Incident & Threat Management maakt gebruik van geavanceerde data-analyse om afwijkingen in boekhoudkundige processen te signaleren. Risico-indicatoren zoals onverklaarbare kostenverschuivingen en inconsistente kasstroomrapportages worden continu gemonitord. Tevens worden interne controles getest op effectiviteit, zodat tekortkomingen in beleid of procedures snel worden opgespoord. Door deze systematische benadering ontstaat een vroegtijdig waarschuwingssysteem dat organisaties in staat stelt corrigerende maatregelen te nemen voordat eventuele verliezen escaleren.
Fraude
Fraude, zowel intern als extern geïnitieerd, kan organisaties op meerdere fronten ondermijnen. Dit kan variëren van identiteitsfraude door kwaadwillenden tot frauduleuze handelingen door medewerkers met kwaad opzet. Incident & Threat Management hanteert patroonherkenningstechnieken gebaseerd op machine learning om ongebruikelijke transacties, verdachte accountactiviteit en afwijkende gedragskenmerken continu te scannen. Door real-time correlatie van diverse databronnen ontstaat inzicht in verborgen verbanden tussen afzonderlijke fraudemethoden. Na detectie volgt een forensisch onderzoek, waarin digitale sporen worden veiliggesteld en geanalyseerd. De uitkomsten dienen als input voor adviesrapportages, gericht op het versterken van zowel organisatorische als technologische verdedigingslagen.
Omkoping
Omkoping ondermijnt niet alleen de integriteit van besluitvorming, maar kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade wanneer toezichthouders tussenkomen. Incident & Threat Management voert risico-assessments uit om kwetsbare knelpunten bloot te leggen, zoals verbeterpunten in inkoop- en aanbestedingsprocedures of gebrek aan scheiding van functies. Daarnaast worden geautomatiseerde controles ingevoerd om betalingen en contractwijzigingen te analyseren op onregelmatigheden, zoals ongebruikelijke factuurbedragen of herhaalde transacties naar verdachte entiteiten. Bij detectie van mogelijke omkopingsgevallen worden deskundigen in anti-corruptiewetgeving en forensisch onderzoek geraadpleegd om bewijs te verzamelen en verbetertrajecten op te zetten.
Witwassen
Witwaspraktijken worden steeds geavanceerder, waarbij criminele geldstromen vaak via meerdere landen en schijnconstructies vloeien. Incident & Threat Management maakt gebruik van geavanceerde netwerkanalyses om complexe geldstromen en transactieroutes in kaart te brengen. Risicoprofielen van cliënten en transacties worden verrijkt met externe data, zoals sanctielijsten en negatief nieuws. Suspicious Activity Reports (SAR’s) worden geautomatiseerd gegenereerd wanneer drempelwaarden of compliance-regels worden overtreden. Samenwerking met juridische experts en compliance-officers zorgt ervoor dat meldingsplicht tijdig wordt nagekomen en dat ketenpartners op de hoogte worden gesteld van potentiële risico’s.
Corruptie
Corruptie kan leiden tot verlies van markttoegang en hoge boetes van toezichthouders. Incident & Threat Management integreert due diligence-processen bij fusies, overnames en partnerselecties om potentiële corruptierisico’s in kaart te brengen. Screening van bestuurders en leveranciers op eerdere betrokkenheid bij schandalen, gecombineerd met diepgravende financiële analyses, minimaliseert blootstelling aan risicovolle samenwerkingen. Trainingen en awareness-campagnes voor medewerkers benadrukken de gevolgen van corruptie en bevorderen een cultuur van ethisch handelen. Zowel technische controles als organisatorische maatregelen werken samen om corruptie proactief te bestrijden.
Schendingen van internationale sancties
Het niet naleven van internationale sancties kan leiden tot rigoureuze economische restricties, reputatieschade en strafrechtelijke vervolging. Incident & Threat Management onderhoudt een up-to-date sanctielijstendatabase en voert voortdurende screening uit op alle tegenpartijen, inclusief dochtermaatschappijen en tussenpersonen. Transacties worden gescreend op vestigingsplaats en juridische structuur om te waarborgen dat geen verboden entiteiten worden gefaciliteerd. Bij geconstateerde overtredingen volgt onmiddellijk een escalatietraject, waarbij juridische, compliance- en business units worden geïnformeerd om verdere acties te coördineren. Hiermee wordt geborgd dat organisaties voldoen aan internationale verplichtingen en operationele continuïteit behouden blijft.
