In een mondiale markt die wordt gekenmerkt door een ongekende intensivering van regulatoire druk, blijken ondernemingen steeds vaker geconfronteerd met een complexe en onderling verweven structuur van verplichtingen, toezichtmechanismen en handhavingsprioriteiten. Deze realiteit wordt mede gevormd door een duidelijke verschuiving binnen toezichthoudende…
Lees verder
De impact van systemische transitie op AML/CFT is uitzonderlijk diepgaand omdat deze niet uitsluitend leidt tot een toename van afzonderlijke risico-indicatoren, maar de fundamenten aantast waarop financiële instellingen, toezichthouders en andere poortwachters traditioneel hun integriteitsbeoordeling baseren. In een relatief stabiel economisch, juridisch…
Lees verder
De hedendaagse transitiecontext dwingt tot een fundamentele herijking van het denken over integriteitsrisico’s binnen het domein van anti-money laundering en countering the financing of terrorism. Waar AML/CFT in veel institutionele, toezichthoudende en marktgebonden benaderingen traditioneel is behandeld als een afgebakend compliancevraagstuk, vooral…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit dient in een hedendaagse bestuurlijke, economische en maatschappelijke context te worden begrepen als een fenomeen dat de klassieke grenzen van compliance, handhaving en individuele normschending ruim overschrijdt. Waar dergelijke gedragingen traditioneel vaak werden geanalyseerd in termen van verboden…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit behoort in een moderne, open en investeringsgedreven economie niet te worden behandeld als een geïsoleerd juridisch incident dat uitsluitend relevant wordt op het moment dat een onderzoek start, een toezichthouder vragen stelt of een handhavingsdossier ontstaat. Een dergelijke…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit dient in een hedendaagse rechtsstatelijke context principieel anders te worden geduid dan uitsluitend als een verzameling overtredingen van specifieke wettelijke normen, interne beleidsregels of sectorale complianceverplichtingen. Een benadering die deze fenomenen primair reduceert tot handhavingsincidenten, toezichtstekorten of beheersingsfouten…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit manifesteert zich in het huidige maatschappelijke en institutionele landschap niet langer als een geïsoleerd nalevings- of handhavingsprobleem dat uitsluitend kan worden geadresseerd via klassieke instrumenten van opsporing, toezicht en sanctietoepassing. In een context waarin publieke middelen onder druk…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit laat zich in een tijdperk van versnellende economische transitie niet langer adequaat duiden als een afgebakend juridisch incident, een geïsoleerd integriteitsprobleem of een compliance-afwijking aan de periferie van de onderneming. Binnen een Whole of Economy Approach (WoEA) verschuift…
Lees verder
Financiële en economische criminaliteit laat zich in de huidige bestuurlijke en geopolitieke context niet langer adequaat duiden als een verzameling van geïsoleerde normschendingen, incidentgedreven handhavingskwesties of sectorgebonden compliance-tekortkomingen. De feitelijke ontwikkeling gaat in een wezenlijk andere richting: staten, toezichthoudende autoriteiten, opsporingsinstanties en…
Lees verder