Stratejik incelemeTemel konu başlıklarından yönetilebilir kararlara
Aşağıdaki dört blok, sayfanın on özgül alt temasını önemlilik, karar alma, yönetişim, uygulama ve kuruluşunuzun daha sonra savunmak zorunda kalabileceği delil pozisyonuyla ilişkilendirir.
01
Bütünleşik finansal suç risk yönetimi
iç soruşturmalar, Fact Finding ve Soruşturma yönetişimIhbarcı müdahale, Allegation değerlendirme ve Soruşturma ön değerlendirmedolandırıcılık, yolsuzluk, rüşvet ve Kurumsal uygunsuz davranış soruşturmalar
Kurumsal suçlar, soruşturmalar ve adli inceleme bağlamında iç soruşturmalar, Fact Finding ve Soruşturma yönetişim, Ihbarcı müdahale, Allegation değerlendirme ve Soruşturma ön değerlendirme ve dolandırıcılık, yolsuzluk, rüşvet ve Kurumsal uygunsuz davranış soruşturmalar, aynı maddi maruziyetin birbirine bağlı parçaları olarak değerlendirilmelidir. Asıl soru; sinyallerin, olguların, para veya veri akışlarının, kişilerin ve kontrollerin nasıl birleştiği ve kuruluşun gerçekten önemli riskleri nasıl önceliklendirdiğidir. Van Leeuwen Law Firm bu çıpaları hukuki analiz, adli muhakeme ve iş bağlamıyla birleştirerek tutarlı, orantılı ve belgelenebilir bir hareket tarzına dönüştürür.
02
Yönetişim, Üç Hat Modeli ve karar alma
adli muhasebe, işlem yeniden yapılandırması ve Finansal analizAML, yaptırımlar, vergi suçları ve sınır ötesi soruşturmalarsatın alma dolandırıcılığı, danışıklı hareket, üçüncü taraflar ve Supply-Chain soruşturmalar
Kurumsal suçlar, soruşturmalar ve adli inceleme alanında yönetişim, adli muhasebe, işlem yeniden yapılandırması ve Finansal analiz, AML, yaptırımlar, vergi suçları ve sınır ötesi soruşturmalar ve satın alma dolandırıcılığı, danışıklı hareket, üçüncü taraflar ve Supply-Chain soruşturmalar konularının açık sorumluluklara, bağımsız sorgulama kapasitesine, zamanında eskalasyona ve güvenilir yönetim bilgisine çevrilmesini gerektirir. Rol dağılımı ancak kararlar ortak olgulardan, tutarlı önemlilik ölçütlerinden ve yeterli delilden yeniden kurulabildiğinde değer yaratır. Amaç; yönetim, kontrol fonksiyonları ve bağımsız güvencenin aynı olgusal ve karar çerçevesi üzerinde çalışmasını sağlamaktır.
03
Stratejik yön ve işletme çapında yerleştirme
siber suç, dijital adli inceleme, veri analitiği ve Electronic delilgörüşmeler, avukat-müvekkil gizliliği, gizlilik ve Delile ilişkin adil davranma
Stratejik açıdan siber suç, dijital adli inceleme, veri analitiği ve Electronic delil ve görüşmeler, avukat-müvekkil gizliliği, gizlilik ve Delile ilişkin adil davranma, seçenekler, yatırım öncelikleri, risk iştahı ve işletim modeli tasarımı üzerinde doğrudan etkilidir. Van Leeuwen Law Firm bu başlıkları kuruluşunuzun hedefleri, hukuki maruziyeti ve itibar riskiyle ilişkilendirerek hangi artık riskin kabul edilebileceğini, hangi riskin azaltılması gerektiğini ve hangi kararların açık üst yönetim desteği gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
04
Yapısal olarak değişen risk ortamında bütünlük yönetimi
varlık izleme, nihai faydalanıcı sahipliği ve Finansal yeniden oluşturmakök neden analizi, iyileştirme ve kurumsal öğrenme
Kurumsal suçlar, soruşturmalar ve adli inceleme çevresindeki risk ortamı sürekli değişmektedir. varlık izleme, nihai faydalanıcı sahipliği ve Finansal yeniden oluşturma ve kök neden analizi, iyileştirme ve kurumsal öğrenme, teknoloji, veri, üçüncü taraflar, düzenleyici değişim, jeopolitik gelişmeler ve yeni davranış biçimleriyle bağlantılı uyarlanabilir bir kapasitenin parçası olmalıdır. Kuruluşunuz önemli değişiklikleri erken fark edebilmeli, varsayımları yeniden değerlendirebilmeli ve izlenebilirlik, orantılılık ve delil kalitesini kaybetmeden kontrolleri uyarlayabilmelidir.
