Stratejik incelemeTemel konu başlıklarından yönetilebilir kararlara
Aşağıdaki dört blok, sayfanın on özgül alt temasını önemlilik, karar alma, yönetişim, uygulama ve kuruluşunuzun daha sonra savunmak zorunda kalabileceği delil pozisyonuyla ilişkilendirir.
01
Bütünleşik finansal suç risk yönetimi
Muhasebe, denetim ve vergiHukuk, kurumsal ve tröst hizmetleriDanışmanlık ve kurumsal danışmanlık
Profesyonel ve kurumsal hizmetler bağlamında Muhasebe, denetim ve vergi, Hukuk, kurumsal ve tröst hizmetleri ve Danışmanlık ve kurumsal danışmanlık, aynı maddi maruziyetin birbirine bağlı parçaları olarak değerlendirilmelidir. Asıl soru; sinyallerin, olguların, para veya veri akışlarının, kişilerin ve kontrollerin nasıl birleştiği ve kuruluşun gerçekten önemli riskleri nasıl önceliklendirdiğidir. Van Leeuwen Law Firm bu çıpaları hukuki analiz, adli muhakeme ve iş bağlamıyla birleştirerek tutarlı, orantılı ve belgelenebilir bir hareket tarzına dönüştürür.
02
Yönetişim, Üç Hat Modeli ve karar alma
İşe alım, personel ve insan sermayesiDış kaynak kullanımı, BPO ve yönetilen hizmetlerTesis, güvenlik ve kurumsal destek hizmetleri
Profesyonel ve kurumsal hizmetler alanında yönetişim, İşe alım, personel ve insan sermayesi, Dış kaynak kullanımı, BPO ve yönetilen hizmetler ve Tesis, güvenlik ve kurumsal destek hizmetleri konularının açık sorumluluklara, bağımsız sorgulama kapasitesine, zamanında eskalasyona ve güvenilir yönetim bilgisine çevrilmesini gerektirir. Rol dağılımı ancak kararlar ortak olgulardan, tutarlı önemlilik ölçütlerinden ve yeterli delilden yeniden kurulabildiğinde değer yaratır. Amaç; yönetim, kontrol fonksiyonları ve bağımsız güvencenin aynı olgusal ve karar çerçevesi üzerinde çalışmasını sağlamaktır.
03
Stratejik yön ve işletme çapında yerleştirme
sektörel yönetişim ve yönetim sorumluluğumali suç ve dolandırıcılık maruziyeti
Stratejik açıdan sektörel yönetişim ve yönetim sorumluluğu ve mali suç ve dolandırıcılık maruziyeti, seçenekler, yatırım öncelikleri, risk iştahı ve işletim modeli tasarımı üzerinde doğrudan etkilidir. Van Leeuwen Law Firm bu başlıkları kuruluşunuzun hedefleri, hukuki maruziyeti ve itibar riskiyle ilişkilendirerek hangi artık riskin kabul edilebileceğini, hangi riskin azaltılması gerektiğini ve hangi kararların açık üst yönetim desteği gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
04
Yapısal olarak değişen risk ortamında bütünlük yönetimi
yaptırımlar, jeopolitik risk ve üçüncü taraflarveri, teknoloji ve siber dayanıklılık
Profesyonel ve kurumsal hizmetler çevresindeki risk ortamı sürekli değişmektedir. yaptırımlar, jeopolitik risk ve üçüncü taraflar ve veri, teknoloji ve siber dayanıklılık, teknoloji, veri, üçüncü taraflar, düzenleyici değişim, jeopolitik gelişmeler ve yeni davranış biçimleriyle bağlantılı uyarlanabilir bir kapasitenin parçası olmalıdır. Kuruluşunuz önemli değişiklikleri erken fark edebilmeli, varsayımları yeniden değerlendirebilmeli ve izlenebilirlik, orantılılık ve delil kalitesini kaybetmeden kontrolleri uyarlayabilmelidir.
