Stratejik incelemeTemel konu başlıklarından yönetilebilir kararlara
Aşağıdaki dört blok, sayfanın on özgül alt temasını önemlilik, karar alma, yönetişim, uygulama ve kuruluşunuzun daha sonra savunmak zorunda kalabileceği delil pozisyonuyla ilişkilendirir.
01
Bütünleşik finansal suç risk yönetimi
Üçüncü taraf bütünlüğü yönetişim ve genişletilmiş işletme hedef işletim modelitedarikçi, Agent, Distributor ve Intermediary durum tespitinihai faydalanıcı sahipliği, yaptırımlar, PEP’ler ve coğrafi maruziyet
Üçüncü taraf, tedarikçi ve tedarik zinciri bütünlüğü bağlamında Üçüncü taraf bütünlüğü yönetişim ve genişletilmiş işletme hedef işletim modeli, tedarikçi, Agent, Distributor ve Intermediary durum tespiti ve nihai faydalanıcı sahipliği, yaptırımlar, PEP’ler ve coğrafi maruziyet, aynı maddi maruziyetin birbirine bağlı parçaları olarak değerlendirilmelidir. Asıl soru; sinyallerin, olguların, para veya veri akışlarının, kişilerin ve kontrollerin nasıl birleştiği ve kuruluşun gerçekten önemli riskleri nasıl önceliklendirdiğidir. Van Leeuwen Law Firm bu çıpaları hukuki analiz, adli muhakeme ve iş bağlamıyla birleştirerek tutarlı, orantılı ve belgelenebilir bir hareket tarzına dönüştürür.
02
Yönetişim, Üç Hat Modeli ve karar alma
rüşvetle mücadele, yolsuzluk, çatışmalar ve kamu kurumlarıyla temas noktalarıSupply-Chain haritalama, Subcontractors, dördüncü taraflar ve Hidden bağımlılıklardış kaynak kullanımı, yönetilen hizmetler, bulut ve Teknoloji üçüncü taraf riski
Üçüncü taraf, tedarikçi ve tedarik zinciri bütünlüğü alanında yönetişim, rüşvetle mücadele, yolsuzluk, çatışmalar ve kamu kurumlarıyla temas noktaları, Supply-Chain haritalama, Subcontractors, dördüncü taraflar ve Hidden bağımlılıklar ve dış kaynak kullanımı, yönetilen hizmetler, bulut ve Teknoloji üçüncü taraf riski konularının açık sorumluluklara, bağımsız sorgulama kapasitesine, zamanında eskalasyona ve güvenilir yönetim bilgisine çevrilmesini gerektirir. Rol dağılımı ancak kararlar ortak olgulardan, tutarlı önemlilik ölçütlerinden ve yeterli delilden yeniden kurulabildiğinde değer yaratır. Amaç; yönetim, kontrol fonksiyonları ve bağımsız güvencenin aynı olgusal ve karar çerçevesi üzerinde çalışmasını sağlamaktır.
03
Stratejik yön ve işletme çapında yerleştirme
ödemeler, komisyonlar, fiyatlandırma, performans ve Relationship bütünlüksürekli izleme, olumsuz bilgiler ve Event-Driven inceleme
Stratejik açıdan ödemeler, komisyonlar, fiyatlandırma, performans ve Relationship bütünlük ve sürekli izleme, olumsuz bilgiler ve Event-Driven inceleme, seçenekler, yatırım öncelikleri, risk iştahı ve işletim modeli tasarımı üzerinde doğrudan etkilidir. Van Leeuwen Law Firm bu başlıkları kuruluşunuzun hedefleri, hukuki maruziyeti ve itibar riskiyle ilişkilendirerek hangi artık riskin kabul edilebileceğini, hangi riskin azaltılması gerektiğini ve hangi kararların açık üst yönetim desteği gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
04
Yapısal olarak değişen risk ortamında bütünlük yönetimi
Üçüncü taraf soruşturmalar, Suspension, iyileştirme ve çıkışdenetim hakları, güvence, dayanıklılık ve Supply-Chain dönüşüm
Üçüncü taraf, tedarikçi ve tedarik zinciri bütünlüğü çevresindeki risk ortamı sürekli değişmektedir. Üçüncü taraf soruşturmalar, Suspension, iyileştirme ve çıkış ve denetim hakları, güvence, dayanıklılık ve Supply-Chain dönüşüm, teknoloji, veri, üçüncü taraflar, düzenleyici değişim, jeopolitik gelişmeler ve yeni davranış biçimleriyle bağlantılı uyarlanabilir bir kapasitenin parçası olmalıdır. Kuruluşunuz önemli değişiklikleri erken fark edebilmeli, varsayımları yeniden değerlendirebilmeli ve izlenebilirlik, orantılılık ve delil kalitesini kaybetmeden kontrolleri uyarlayabilmelidir.
