Stratejik incelemeTemel konu başlıklarından yönetilebilir kararlara
Aşağıdaki dört blok, sayfanın on özgül alt temasını önemlilik, karar alma, yönetişim, uygulama ve kuruluşunuzun daha sonra savunmak zorunda kalabileceği delil pozisyonuyla ilişkilendirir.
01
Bütünleşik finansal suç risk yönetimi
doğal kaynaklar yönetişimi, Üç Hat Modeli entegrasyonu ve üst yönetimin hesap verebilirliğiimtiyazlar, ruhsatlar, kamu kurumlarıyla ilişkiler ve yolsuzluk riskinihai faydalanıcı sahipliği, State-Owned tüzel kişiler ve siyasi maruziyet
Madencilik, metaller ve doğal kaynaklar bağlamında doğal kaynaklar yönetişimi, Üç Hat Modeli entegrasyonu ve üst yönetimin hesap verebilirliği, imtiyazlar, ruhsatlar, kamu kurumlarıyla ilişkiler ve yolsuzluk riski ve nihai faydalanıcı sahipliği, State-Owned tüzel kişiler ve siyasi maruziyet, aynı maddi maruziyetin birbirine bağlı parçaları olarak değerlendirilmelidir. Asıl soru; sinyallerin, olguların, para veya veri akışlarının, kişilerin ve kontrollerin nasıl birleştiği ve kuruluşun gerçekten önemli riskleri nasıl önceliklendirdiğidir. Van Leeuwen Law Firm bu çıpaları hukuki analiz, adli muhakeme ve iş bağlamıyla birleştirerek tutarlı, orantılı ve belgelenebilir bir hareket tarzına dönüştürür.
02
Yönetişim, Üç Hat Modeli ve karar alma
emtia ticareti, yasa dışı akışlar, yaptırımlar ve Ticaret-Based mali suçyükleniciler, satın alma, yasadışı komisyonlar ve sahte üretim raporlamavergi, Royalties, Transfer yapılar ve sınır ötesi Value Flows
Madencilik, metaller ve doğal kaynaklar alanında yönetişim, emtia ticareti, yasa dışı akışlar, yaptırımlar ve Ticaret-Based mali suç, yükleniciler, satın alma, yasadışı komisyonlar ve sahte üretim raporlama ve vergi, Royalties, Transfer yapılar ve sınır ötesi Value Flows konularının açık sorumluluklara, bağımsız sorgulama kapasitesine, zamanında eskalasyona ve güvenilir yönetim bilgisine çevrilmesini gerektirir. Rol dağılımı ancak kararlar ortak olgulardan, tutarlı önemlilik ölçütlerinden ve yeterli delilden yeniden kurulabildiğinde değer yaratır. Amaç; yönetim, kontrol fonksiyonları ve bağımsız güvencenin aynı olgusal ve karar çerçevesi üzerinde çalışmasını sağlamaktır.
03
Stratejik yön ve işletme çapında yerleştirme
çevresel olaylar, Illegal Extraction ve düzenleyici hesap verebilirlikgüvenlik, Community Relations, Local aracılar ve Bütünlük risk
Stratejik açıdan çevresel olaylar, Illegal Extraction ve düzenleyici hesap verebilirlik ve güvenlik, Community Relations, Local aracılar ve Bütünlük risk, seçenekler, yatırım öncelikleri, risk iştahı ve işletim modeli tasarımı üzerinde doğrudan etkilidir. Van Leeuwen Law Firm bu başlıkları kuruluşunuzun hedefleri, hukuki maruziyeti ve itibar riskiyle ilişkilendirerek hangi artık riskin kabul edilebileceğini, hangi riskin azaltılması gerektiğini ve hangi kararların açık üst yönetim desteği gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
04
Yapısal olarak değişen risk ortamında bütünlük yönetimi
Adli soruşturmalar, varlık izleme, yaptırım uygulaması ve geri kazanımsürekli güvence, iyileştirme ve Natural-Resources dönüşüm
Madencilik, metaller ve doğal kaynaklar çevresindeki risk ortamı sürekli değişmektedir. Adli soruşturmalar, varlık izleme, yaptırım uygulaması ve geri kazanım ve sürekli güvence, iyileştirme ve Natural-Resources dönüşüm, teknoloji, veri, üçüncü taraflar, düzenleyici değişim, jeopolitik gelişmeler ve yeni davranış biçimleriyle bağlantılı uyarlanabilir bir kapasitenin parçası olmalıdır. Kuruluşunuz önemli değişiklikleri erken fark edebilmeli, varsayımları yeniden değerlendirebilmeli ve izlenebilirlik, orantılılık ve delil kalitesini kaybetmeden kontrolleri uyarlayabilmelidir.
