Finansal Suç Risklerinin kalıcı biçimde kontrol altına alınması; iç politika ve düzenlemelerin resmen onaylandığı, iyileştirme programlarının idari bakımdan tamamlandığı veya açık kalan aksiyonların bir takip sisteminde “kapatılmış” olarak işaretlendiği anda gerçekleşmiş sayılmaz. Gerçek anlamda kontrol, ancak…
Kuruluşlar, finansal suç risklerinin yönetimindeki eksiklikler, zayıflıklar ve tekrarlayan örüntüler hakkında genellikle önemli miktarda bilgiye sahiptir. İç denetim raporları, uyum izleme faaliyetleri, kalite güvence incelemeleri, dosya değerlendirmeleri, tematik incelemeler, işlem izleme sonuçları, soruşturma bulguları, şikâyetler, olay…
Finansal suç riskleri çoğu zaman olağan karar alma, kontrol ve yönetişim süreçlerinin karşılık vermek üzere tasarlandığı hızdan daha hızlı gelişir. Bir müşteri dosyasında ilk bakışta sınırlı görünen bir aykırılık; kısa süre içinde işlemleri, uluslararası mülkiyet yapılarını,…
Taşımacılık, mobilite ve altyapı; fiziksel mal akışlarının, uluslararası ticaretin, kamu yatırımlarının, imtiyazların, kamu ihalelerinin, finansmanın, teknolojinin, veri işlemenin, kritik altyapının ve günlük operasyonel…
Telekomünikasyon sektörü, dijital ekonominin temel altyapı katmanlarından birini oluşturmakta ve aynı zamanda ulusal güvenlik, finansal hizmetler, elektronik kimlik doğrulama, ödeme sistemleri, sağlık hizmetleri,…
Start-up ve scale-up’lar; hız, inovasyon, sermaye, teknoloji, veri, girişimcilik ve uluslararası genişlemenin birbirini sürekli beslediği bir iş ortamında faaliyet gösterir. Kuruluşunuz yalnızca birkaç…
Gayrimenkul geliştirme, inşaat, proje finansmanı ve gayrimenkul yatırımları; sermaye akışları, arsa ve arazi pozisyonları, mülkiyet hakları, ruhsatlandırma ve izin süreçleri, vergi yapılandırması, kamu…
Özel sermaye ve girişim sermayesi; yatırım hızının, getirinin, şirket büyümesinin, kaldıraç kullanımının, teknolojik ölçeklenebilirliğin, uluslararası genişlemenin, yönetişimin, finansman kapasitesinin ve çıkış disiplininin sürekli…
Medya, eğlence ve spor; ekonominin en görünür, uluslararası ölçekte en bağlantılı ve ticari açıdan en dinamik sektörleri arasında yer alır. Şirketlerin, kulüplerin, derneklerin,…
Sigorta sektörü; risk transferi, zararların tazmini, malvarlığının korunması, sağlık hizmetleri, mobilite, girişimcilik, uzun vadeli gelir ve emeklilik güvencesi, uluslararası ticaret ve süreklilik taşıyan…
Advocaat (Hollanda) ve adli denetçi. Kurumsal ceza savunması · İdari denetim ve yaptırım süreçleri · İç ve dış soruşturmalar · Gizlilik, veri ve siber güvenlik · Aile hukuku.