Stratejik incelemeTemel konu başlıklarından yönetilebilir kararlara
Aşağıdaki dört blok, sayfanın on özgül alt temasını önemlilik, karar alma, yönetişim, uygulama ve kuruluşunuzun daha sonra savunmak zorunda kalabileceği delil pozisyonuyla ilişkilendirir.
01
Bütünleşik finansal suç risk yönetimi
İç soruşturma ve ihbarlara müdahaleDüzenleyici soruşturmalara müdahaleAni baskın ve ceza soruşturmalarına müdahale
Araştır ve müdahale et bağlamında İç soruşturma ve ihbarlara müdahale, Düzenleyici soruşturmalara müdahale ve Ani baskın ve ceza soruşturmalarına müdahale, aynı maddi maruziyetin birbirine bağlı parçaları olarak değerlendirilmelidir. Asıl soru; sinyallerin, olguların, para veya veri akışlarının, kişilerin ve kontrollerin nasıl birleştiği ve kuruluşun gerçekten önemli riskleri nasıl önceliklendirdiğidir. Van Leeuwen Law Firm bu çıpaları hukuki analiz, adli muhakeme ve iş bağlamıyla birleştirerek tutarlı, orantılı ve belgelenebilir bir hareket tarzına dönüştürür.
02
Yönetişim, Üç Hat Modeli ve karar alma
Siber olay ve veri ihlallerine müdahaleKriz ve özel durumlara müdahaleyönetişim ve yönetim sorumluluğu
Araştır ve müdahale et alanında yönetişim, Siber olay ve veri ihlallerine müdahale, Kriz ve özel durumlara müdahale ve yönetişim ve yönetim sorumluluğu konularının açık sorumluluklara, bağımsız sorgulama kapasitesine, zamanında eskalasyona ve güvenilir yönetim bilgisine çevrilmesini gerektirir. Rol dağılımı ancak kararlar ortak olgulardan, tutarlı önemlilik ölçütlerinden ve yeterli delilden yeniden kurulabildiğinde değer yaratır. Amaç; yönetim, kontrol fonksiyonları ve bağımsız güvencenin aynı olgusal ve karar çerçevesi üzerinde çalışmasını sağlamaktır.
03
Stratejik yön ve işletme çapında yerleştirme
önemlilik ve risk önceliklendirmesiveri, delil ve karar izlenebilirliği
Stratejik açıdan önemlilik ve risk önceliklendirmesi ve veri, delil ve karar izlenebilirliği, seçenekler, yatırım öncelikleri, risk iştahı ve işletim modeli tasarımı üzerinde doğrudan etkilidir. Van Leeuwen Law Firm bu başlıkları kuruluşunuzun hedefleri, hukuki maruziyeti ve itibar riskiyle ilişkilendirerek hangi artık riskin kabul edilebileceğini, hangi riskin azaltılması gerektiğini ve hangi kararların açık üst yönetim desteği gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
04
Yapısal olarak değişen risk ortamında bütünlük yönetimi
Üç Hat Modeli entegrasyonuuygulama, güvence ve sürekli iyileştirme
Araştır ve müdahale et çevresindeki risk ortamı sürekli değişmektedir. Üç Hat Modeli entegrasyonu ve uygulama, güvence ve sürekli iyileştirme, teknoloji, veri, üçüncü taraflar, düzenleyici değişim, jeopolitik gelişmeler ve yeni davranış biçimleriyle bağlantılı uyarlanabilir bir kapasitenin parçası olmalıdır. Kuruluşunuz önemli değişiklikleri erken fark edebilmeli, varsayımları yeniden değerlendirebilmeli ve izlenebilirlik, orantılılık ve delil kalitesini kaybetmeden kontrolleri uyarlayabilmelidir.
