A combinação das obrigações de combate ao branqueamento de capitais e da gestão de sanções constitui um dos componentes mais exigentes do controlo moderno da criminalidade financeira, porque reúne dois regimes que têm, cada um, a sua própria origem jurídica, a sua…
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A prevenção do branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo ocupam uma posição central na gestão moderna da criminalidade financeira, porque incidem sobre a questão mais fundamental a que qualquer empresa com acesso a fluxos financeiros, relações com clientes,…
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A criminalidade financeira constitui um domínio central da criminalidade empresarial, porque não se limita à questão tradicional de determinar se uma conduta penalmente relevante concreta pode ser identificada, provada e imputada. Ela afeta a forma como as empresas estruturam as suas atividades…
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A arena dos dirigentes da C-suite e da criminalidade corporativa é cada vez menos determinada pela questão de saber se a empresa dispõe de uma função de compliance, e cada vez mais pela questão de saber se o mais alto nível executivo…
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