Praxisbereiche

Die Integration der Rechtsbereiche stellt einen entscheidenden Schritt in der weiteren Entwicklung der Strategischen Integritätssteuerung dar, weil Integritätsrisiken in der Praxis nur selten innerhalb der Grenzen eines einzelnen Rechtsbereichs verbleiben. Eine Datenschutzverletzung kann als Frage des Datenschutzes und der Cybersicherheit beginnen und…

Unternehmenskrisenmanagement, unangekündigte Durchsuchungen und regulatorische Reaktion bilden im Rahmen des Integrierten Managements finanzieller Kriminalitätsrisiken eine besonders intensive Bewährungsprobe für die administrative, rechtliche und operative Qualität einer Organisation. Unter gewöhnlichen Umständen kann ein Unternehmen sein Kontrollumfeld anhand interner Richtliniendokumente, Governance-Strukturen, Risikobewertungen, Kontrollrahmen, Berichtslinien…

Grenzüberschreitende Durchsetzung, Sanktionen und Handelskontrollen bilden einen zentralen Bereich, in dem internationale Unternehmensaktivitäten, geopolitische Entwicklungen, strafrechtliche Exponierung, Erwartungen der Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie operative Umsetzung mit besonderer Intensität zusammenlaufen. In einem globalen Markt, in dem Waren, Dienstleistungen, Technologie, Finanzierung, Daten und Eigentumsinteressen…

Unternehmensinterne Untersuchungen gehören zu den entscheidendsten Instrumenten der Strategischen Integritätssteuerung, weil sie sichtbar machen, wie eine Organisation handelt, wenn abstrakte Standards, interne Richtliniendokumente und Governance-Erklärungen mit konkreten Hinweisen auf Betrug, Korruption, Interessenkonflikte, Datenmissbrauch, Sanktions- oder Embargoexposure, Marktmissbrauch, steuerliche Unregelmäßigkeiten, Cybervorfälle oder sonstige…

Streitbeilegung und Prozessführung nehmen im Bereich der Unternehmenskriminalität, der Strategischen Integritätssteuerung und des Integrierten Risikomanagements für Finanzkriminalität eine Stellung ein, die weit über die formale Beilegung eines Rechtskonflikts hinausgeht. Ein Gerichtsverfahren, ein Schiedsverfahren, eine haftungsrechtliche Auseinandersetzung, ein verwaltungsrechtlicher Streit, eine zivilrechtliche Klage,…

Credit Reporting nimmt im Rahmen der Strategischen Integritätssteuerung eine besondere Stellung ein, da es nicht lediglich die technische Verarbeitung finanzieller Daten betrifft, sondern unmittelbar auf die soziale, wirtschaftliche und reputationsbezogene Stellung natürlicher Personen und Unternehmen einwirkt. Eine Eintragung in einem Kreditregister kann…

ESG-Compliance, Untersuchungen und Nachhaltigkeitsrisikomanagement haben sich zu einem Bereich entwickelt, in dem Reputation, rechtliche Normsetzung, Verantwortung der Leitungsorgane und beweisorientierte Sorgfalt zunehmend eng miteinander verflochten sind. Während ESG lange Zeit vor allem als Bestandteil von Corporate Social Responsibility, Investor Relations oder strategischer…