Die Verbindung von Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionsmanagement bildet einen der anspruchsvollsten Bestandteile moderner Steuerung von Finanzkriminalität, weil sie zwei Regelungsbereiche zusammenführt, die jeweils einen eigenen rechtlichen Ursprung, eine eigene Risikologik und eine eigene Durchsetzungsdynamik aufweisen, zugleich aber in der…
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Die Geldwäscheprävention und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung nehmen in der modernen Steuerung finanzieller Kriminalität eine zentrale Stellung ein, weil sie die grundlegendste Frage berühren, die jedes Unternehmen mit Zugang zu Finanzströmen, Kundenbeziehungen, Handelsstrukturen, digitalen Infrastrukturen oder professionellen Dienstleistungen beantworten können muss: Kann…
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Finanzkriminalität bildet einen zentralen Bereich der Unternehmenskriminalität, weil sie sich nicht auf die klassische Frage beschränkt, ob ein konkretes strafrechtlich relevantes Verhalten identifiziert, bewiesen und zugerechnet werden kann. Sie betrifft die Art und Weise, wie Unternehmen ihre geschäftlichen Aktivitäten strukturieren, Beziehungen eingehen,…
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Die Arena der C-Suite-Führungskräfte und der Unternehmenskriminalität wird immer weniger durch die Frage bestimmt, ob das Unternehmen über eine Compliance-Funktion verfügt, und immer stärker durch die Frage, ob die oberste Führungsebene tatsächlich über das Urteilsvermögen, die Informationsposition, die Führungsdisziplin und die normative…
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