Finanzstrafrecht
Verstöße gegen die Finanzaufsicht untergraben die Stabilität, Integrität und Transparenz des Finanzsystems und werden durch ein umfassendes Netz von regulatorischen Rahmenwerken bekämpft. In…
Beitrag lesenVan Leeuwen | Perspektiven
Insights und Analysen
Juristische Analysen, aktuelle Perspektiven und Wissensressourcen an der Schnittstelle von Recht, Risiko und Strategie.
Mehr erfahren03 / Veröffentlichungen
Aktuelle Veröffentlichungen
Neue Analysen und fundierte Informationen aus unserer Wissensbibliothek.
Wirtschaftsstrafrecht
Wirtschaftsdelikte beziehen sich auf eine Kategorie von Straftaten, die gegen Gesetze verstoßen, die finanzielle, kommerzielle oder wirtschaftliche Aktivitäten regeln und typischerweise zu wirtschaftlichen…
Beitrag lesenEin Plan zur Reaktion auf Finanzkriminalitätsrisiken
Ein Plan zur Reaktion auf Finanzkriminalitätsrisiken ist eine strukturierte und umfassende Strategie, die von Organisationen entwickelt wird, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit…
Beitrag lesenDie Untersuchung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität
Die Untersuchung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität umfasst den systematischen Prozess der Untersuchung und Beweissammlung in Bezug auf vermutete Finanzverbrechen innerhalb einer…
Beitrag lesenDie Erkennung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität
Die Erkennung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität umfasst den Prozess der Identifizierung und Aufdeckung potenzieller Fälle von Finanzverbrechen innerhalb einer Organisation, Institution…
Beitrag lesenDie Prävention von Finanzkriminalitätsrisiken
Die Prävention von Finanzkriminalitätsrisiken umfasst die Umsetzung von Strategien, Maßnahmen und Kontrollen, um die Wahrscheinlichkeit von Finanzverbrechen in einer Organisation, Institution oder im…
Beitrag lesenEin strategischer Ansatz für das Management von Risiken der Finanzkriminalität
Ein strategischer Ansatz für das Management von Risiken der Finanzkriminalität beinhaltet die Entwicklung einer umfassenden und proaktiven Strategie zur Identifizierung, Bewertung, Minimierung und…
Beitrag lesenWas ist Risikomanagement im Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminalität?
Das Risiko von Finanzkriminalität bezieht sich auf die potenzielle Bedrohung oder Verwundbarkeit, der ein Individuum, eine Organisation oder eine Finanzinstitution in Bezug auf…
Beitrag lesenVAN LEEUWEN LAW FIRMVan Leeuwen | Perspektiven