Integrated Financial Crime Risk Management begint met een ondubbelzinnige keuze van de ondernemingsleiding om Financiële Criminaliteitsbeheersing niet te behandelen als een verzameling afzonderlijke complianceverplichtingen, technische controles of reactieve onderzoeksmaatregelen, maar als een integraal onderdeel van strategie, governance, commerciële besluitvorming en institutionele verantwoordelijkheid.…
Lees verder