Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag, en dat…
Lees verder
In de hedendaagse bedrijfsomgeving, waarin juridische, maatschappelijke en technologische complexiteit een ongekende omvang heeft bereikt, geldt compliance allang niet meer als een louter administratieve vereiste die met tegenzin wordt vervuld om sancties te vermijden. Integendeel, compliance is geëvolueerd tot een fundamenteel strategisch…
Lees verder
De noodzaak om het juridische palet waarin economische criminaliteit wordt aangepakt drastisch te herzien, ontstaat uit een samenspel van technologische doorbraken, geopolitieke verschuivingen en een almaar complexer wordende globale economie. Technologieën als artificiële intelligentie, blockchain en het Internet of Things brengen niet…
Lees verder
De bestrijding van financiële en economische criminaliteit verlangt een fundamentele heroriëntatie waarbij traditionele scheidslijnen tussen publieke autoriteiten en private actoren resoluut vervagen. Enerzijds berust de handhaving op wettelijke bevoegdheden, dwangmiddelen en sancties die enkel door overheidsinstellingen kunnen worden toegepast; anderzijds schuilt in…
Lees verder
De Nederlandse economie staat wereldwijd bekend om haar uitzonderlijk open karakter. Deze openheid manifesteert zich niet slechts als een economische eigenschap, maar als een diepgewortelde structurele identiteit die door de decennia heen verankerd is geraakt in het nationaal beleid, de institutionele verhoudingen…
Lees verder
In de hedendaagse dynamiek van de wereldeconomie manifesteert economische criminaliteit zich als een sluipend en persistent gevaar dat in zijn meest geraffineerde vormen de fundamenten van de financiële integriteit dreigt te ondermijnen. Niet langer beperkt tot lokale witwaspraktijken of opportunistische fraude, heeft…
Lees verder
In het tijdperk van digitale communicatie, waarin informatie zich met ongekende snelheid en reikwijdte verspreidt, manifesteert zich een verraderlijk fenomeen dat de fundamenten van de democratische rechtsstaat en de economische orde aantast: desinformatie en beïnvloedingscampagnes. Deze moderne vormen van informatieoorlogsvoering zijn niet…
Lees verder
De toenemende verwevenheid tussen digitale misdrijven en traditionele vormen van economische criminaliteit vereist een geïntegreerde aanpak waarin cyberdreigingen niet langer als geïsoleerde incidenten worden beschouwd, maar als potentiële toegangspoorten tot witwasoperaties, fraude en corruptie. Digitale kanalen vormen met name aantrekkelijke routes voor…
Lees verder
De mondiale machtsverhouding ondergaat een onherroepelijke transformatie, waarin traditionele grootmachten hun dominantie zien afkalven ten gunste van opkomende economieën en multipolaire samenwerkingsverbanden. Deze herconfiguratie manifesteert zich allereerst op diplomatiek vlak, waar nieuwe allianties en handelsblokken ontstaan die de grenzen van het klassieke…
Lees verder