De combinatie van anti-witwasverplichtingen en sanctiebeheersing vormt een van de meest veeleisende onderdelen van moderne Financiële Criminaliteitsbeheersing, omdat zij twee regimes samenbrengt die elk een eigen juridische oorsprong, risicologica en handhavingsdynamiek kennen, maar in de feitelijke risicowerkelijkheid steeds sterker met elkaar verweven…
Lees verder
Anti-Money Laundering en Counter-Terrorist Financing nemen binnen moderne Financiële Criminaliteitsbeheersing een centrale positie in, omdat zij raken aan de meest fundamentele vraag die iedere onderneming met toegang tot financiële stromen, klantrelaties, handelsstructuren, digitale infrastructuren of professionele dienstverlening moet kunnen beantwoorden: kan de…
Lees verder
Financiële criminaliteit vormt een kerngebied binnen corporate crime omdat zij niet beperkt blijft tot de klassieke vraag of een concrete strafbare gedraging kan worden geïdentificeerd, bewezen en toegerekend. Zij raakt de wijze waarop ondernemingen hun commerciële activiteiten structureren, hun relaties aangaan, hun…
Lees verder
De arena van C-suite executives en corporate crime wordt steeds minder bepaald door de vraag of binnen de onderneming een compliancefunctie bestaat, en steeds meer door de vraag of het hoogste leidinggevende niveau daadwerkelijk beschikt over het beoordelingsvermogen, de informatiepositie, de bestuurlijke…
Lees verder