Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag, en dat…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verderFraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verder
Frauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn ontdekt. Het doel van frauderespons is om de schade te beperken, verdere risico’s te minimaliseren en de situatie aan te pakken. Hier zijn enkele belangrijke aspecten…
Lees verder
In de hedendaagse dynamiek van de wereldeconomie manifesteert economische criminaliteit zich als een sluipend en persistent gevaar dat in zijn meest geraffineerde vormen de fundamenten van de financiële integriteit dreigt te ondermijnen. Niet langer beperkt tot lokale witwaspraktijken of opportunistische fraude, heeft…
Lees verder
In het tijdperk van digitale communicatie, waarin informatie zich met ongekende snelheid en reikwijdte verspreidt, manifesteert zich een verraderlijk fenomeen dat de fundamenten van de democratische rechtsstaat en de economische orde aantast: desinformatie en beïnvloedingscampagnes. Deze moderne vormen van informatieoorlogsvoering zijn niet…
Lees verder
De toenemende verwevenheid tussen digitale misdrijven en traditionele vormen van economische criminaliteit vereist een geïntegreerde aanpak waarin cyberdreigingen niet langer als geïsoleerde incidenten worden beschouwd, maar als potentiële toegangspoorten tot witwasoperaties, fraude en corruptie. Digitale kanalen vormen met name aantrekkelijke routes voor…
Lees verder
De mondiale machtsverhouding ondergaat een onherroepelijke transformatie, waarin traditionele grootmachten hun dominantie zien afkalven ten gunste van opkomende economieën en multipolaire samenwerkingsverbanden. Deze herconfiguratie manifesteert zich allereerst op diplomatiek vlak, waar nieuwe allianties en handelsblokken ontstaan die de grenzen van het klassieke…
Lees verder