De kwaliteit van Integrated Financial Crime Risk Management staat of valt met de scherpte van het risicobeeld dat eraan ten grondslag ligt. Waar Financiële Criminaliteitsrisico’s slechts worden benaderd als een verzameling alerts, dossierbevindingen, incidentmeldingen, beleidsvereisten en controle-uitkomsten, ontstaat geen betrouwbaar uitgangspunt voor…
Lees verder
Een integraal 360°-perspectief op Financial Crime controls en regelgeving vertrekt vanuit de gedachte dat effectieve Financial Crime-risicobeheersing niet kan worden begrepen vanuit één functie, één procedure, één control, één normenkader of één verdedigingslinie. Financial Crime-risico ontstaat, ontwikkelt zich en materialiseert zich doorgaans…
Lees verder