In complexe groepsstructuren vormt financial crime compliance zelden een geïsoleerd beleidsdomein; het betreft een samenstel van governance, juridische toerekening, operationele beheersing en bewijsbaarheid, waarbij de effectiviteit van het control framework uiteindelijk wordt beoordeeld op uitkomsten en niet op intenties. Toezichthouders en handhavingsautoriteiten…
Lees verder
Een effectief whistleblowing governance- en internal reporting framework vormt een kernonderdeel van de integriteitsarchitectuur van iedere organisatie met een reële exposure aan compliance-, fraud-, arbeidsrechtelijke en reputatierisico’s. Een speak-up mechanisme dient daarbij niet te worden benaderd als louter een kanaal voor incidentmeldingen,…
Lees verder