I Nederländerna utgör skyddet av miljö och säkerhet en ytterst viktig och strikt reglerad aspekt av både det juridiska och affärsmässiga livet. Det rättsliga ramverket för miljö- och säkerhetsskydd är utformat för att skapa en känslig balans mellan ekonomisk utveckling och behovet…
Läs Mer
Ekonomisk ordningrätt är ett centralt och mångsidigt rättsområde som spelar en grundläggande roll i regleringen av ekonomiska aktiviteter och marknader inom Sverige och Europa. Det omfattar ett brett spektrum av lagar och regler som påverkar olika sektorer, såsom livsmedelssäkerhet, läkemedelsförvaltning, arbetsförhållanden, konkurrensrätt,…
Läs Mer
Korruption, penningtvätt och bedrägeri är inte bara viktiga juridiska frågor, utan också allvarliga kriminella aktiviteter som underminerar de etiska grunderna och den finansiella stabiliteten hos organisationer och individer. Dessa typer av brott har omfattande konsekvenser för integriteten hos ekonomiska system och kan…
Läs Mer
Penningtvätt är en omfattande och komplex process som syftar till att dölja ursprunget av olagligt förvärvade pengar så att de framstår som lagligt förvärvade medel. Processen omfattar flera faser, var och en med specifika tekniker och metoder som sträcker sig från enkla…
Läs Mer
Bekämpning av penningtvätt (AML) och sanktioner är två grundläggande pelare i den globala kampen mot finansiella missbruk, penningtvätt och olagliga aktiviteter. Komplextet och kraven på effektiv AML- och sanktionsövervakning är enorma, eftersom de kräver en djupgående och kontinuerlig förståelse för de ständigt…
Läs Mer
Kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering (CTF) är avgörande för stabiliteten och integriteten hos de finansiella systemen världen över. Dessa former av brott utgör betydande risker för både nationell och internationell säkerhet, ekonomisk stabilitet och förtroendet för den finansiella sektorn. Effektiv hantering av…
Läs Mer
I dagens alltmer sofistikerade och komplexa finansiella värld är effektiv hantering av ekonomisk brottslighet en avgörande utmaning för företag och finansiella institutioner. Ekonomisk brottslighet omfattar ett brett spektrum av olagliga aktiviteter som underminerar grunderna för de finansiella marknaderna och kan ha djupgående…
Läs Mer
Straffrätten utgör ryggraden i varje rättssystem och spelar en avgörande roll för att upprätthålla samhällsordning och skydda de grundläggande värderingarna i samhället. Detta rättsområde fokuserar på att bestraffa beteenden som anses vara skadliga, allt från allvarliga brott som hotar människoliv till mindre…
Läs Mer
Recognizing that effective measures against financial crime necessitate robust operational protocols, Attorney van Leeuwen collaborates closely with clients to optimize their operational frameworks. This involves enhancing Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) procedures, strengthening Transaction Monitoring (TM) systems, and…
Läs Mer
In an era defined by data proliferation and technological innovation, harnessing the power of analytics is paramount in the fight against financial crime. From predictive modeling and anomaly detection to network analysis and behavior profiling, advanced analytics offer invaluable insights into patterns…
Läs Mer