Pranje novca je složen financijski zločin koji uključuje proces prikrivanja podrijetla ilegalno stečenog novca, obično kroz niz transakcija, kako bi se činilo da potječe iz legitimnih izvora. Glavni cilj pranja novca je integracija nezakonitih sredstava u legalnu ekonomiju, čime se prikriva njihovo stvarno podrijetlo i…
Pročitaj više
U današnjem svijetu organizacije se suočavaju s sve složenijim krajolikom propisa, operativnih izazova, analitičkih zahtjeva i strateških odluka, posebno u područjima upravljanja rizikom od prijevara, financijskih i gospodarskih zločina te ESG (Environmental, Social, and Governance) razmatranja. Slučajevi koji uključuju optužbe za financijsko zlouporabljanje, prijevare, podmićivanje, pranje novca, korupciju ili kršenje međunarodnih sankcija ozbiljno narušavaju poslovanje klijenta i štete njegovoj reputaciji. U tom kontekstu Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), odvjetnik i forenzični revizor specijaliziran za financijsko i gospodarsko kazneno pravo, poznat je po predanosti savjetovanju klijenata i pružanju rješenja za izazove u vezi s regulativom, operativnom optimizacijom, analizom podataka i…
