Penningtvätt via tvättinrättningar avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom verksamheter som tvättinrättningar. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att använda kontanter genererade från kriminella aktiviteter, såsom narkotikahandel eller korruption, för att utföra transaktioner…
Läs Mer
Penningtvätt genom kontanter avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin med hjälp av fysiska valutor. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att konvertera stora mängder kontanter, som kommer från kriminella aktiviteter såsom narkotikahandel eller korruption,…
Läs Mer
Penningtvätt genom guld, smycken och lyxvaror syftar på den olagliga praxisen att använda ädelmetaller, ädelstenar, exklusiva smycken, lyxklockor och andra värdefulla föremål för att dölja ursprunget av olagligt erhållna medel. Kriminella kan köpa dessa föremål med svarta pengar och sedan sälja dem…
Läs Mer
Penningtvätt genom professionella mellanhänder syftar på den olagliga processen att använda personer eller enheter som tillhandahåller professionella tjänster, såsom advokater, revisorer eller finansiella rådgivare, för att underlätta tvättning av olagliga medel. Dessa mellanhänder kan på grund av sin professionella status och klientkonfidentialitetsprivilegier…
Läs Mer
Penningtvätt genom underjordisk bankverksamhet syftar på den olagliga processen att använda informella nätverk utanför traditionella banksystem för att överföra pengar internationellt eller nationellt samtidigt som man döljer deras ursprung. Dessa nätverk opererar utanför regleringens tillsyn och kan involvera oregistrerade penningtransaktionsföretag eller individer…
Läs Mer
Penningtvätt via kryptovalutor syftar på den olagliga praktiken att använda digitala valutor som Bitcoin eller Ethereum för att dölja ursprunget av olagligt erhållna pengar. Kryptovalutor erbjuder anonymitet och är decentraliserade, vilket gör dem attraktiva för brottslingar som vill tvätta pengar utan att…
Läs Mer
Övervakning och utredningar av penningtvätt (AML) utgör en oumbärlig grund för att skydda integriteten hos nationella och internationella företag, deras ledning och tillsynsmyndigheter samt offentliga institutioner. I ett alltmer komplext finansiellt landskap – där gränsöverskridande transaktioner och digitala innovationer är vardag –…
Läs Mer
Incidenthantering och organisatorisk resiliens är grundläggande pelare för nationella och internationella företag, deras ledning och tillsynsmyndigheter samt offentliga institutioner som konfronteras med allvarliga anklagelser om ekonomisk och finansiell brottslighet. Sådana anklagelser stör inte bara den dagliga verksamheten utan kan även orsaka betydande…
Läs Mer
Tvister som uppstår i samband med anklagelser om finansiell och ekonomisk brottslighet utgör en av de mest allvarliga och känsliga utmaningarna för nationella och internationella företag, deras ledning, tillsynsmyndigheter och offentliga institutioner. Dessa konflikter går långt bortom enbart juridiska processer; de påverkar…
Läs Mer
Upptäckt & Analys utgör en oumbärlig pelare i den moderna kampen mot finansiell och ekonomisk brottslighet, ett område där företag som verkar både nationellt och internationellt, deras ledningar, tillsynsmyndigheter och offentliga institutioner står inför allvarliga anklagelser. Konsekvenserna av sådana misstankar sträcker sig…
Läs Mer