Intégrité et Conformité se réfère à un ensemble de pratiques, principes et normes conçus pour garantir qu’une organisation fonctionne de manière éthique, légale et en accord avec ses valeurs fondamentales. L’intégrité implique de maintenir les plus hauts standards d’honnêteté et de comportement éthique dans toutes les actions et décisions, en assurant la transparence, la responsabilité et le respect de la loi et des normes éthiques. La conformité concerne le respect…
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Enquêtes Internes désigne un processus structuré et formel mené au sein d’une organisation pour examiner des allégations, des revendications ou des préoccupations concernant des comportements inappropriés internes, des violations de politiques ou des infractions légales. Ces enquêtes sont initiées pour garantir que les problèmes sont traités de manière approfondie, impartiale et conformément aux exigences légales et aux normes organisationnelles. Le processus implique la collecte de preuves, l’interrogation de témoins, l’analyse…
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Présentation La Privacy & Cyber Response, également connue sous le nom de Privacy & Cyber Incident Response, désigne le processus et les procédures mis en place par une organisation pour réagir et gérer les violations de la vie privée et les incidents cybernétiques. Cela inclut la protection des données personnelles des clients, des employés et d’autres parties prenantes, ainsi que la réponse aux cyberattaques, aux violations de données et à…
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L'analyse forensique de données (AFD), également connue sous le nom de forensic data analytics en anglais, est une branche de l'investigation forensique qui consiste à collecter, analyser et interpréter des données numériques afin de découvrir des preuves pouvant être utilisées dans le cadre d'affaires judiciaires, d'enquêtes sur la fraude ou d'autres domaines d'investigation.…
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Discovery & Analytics, également appelé "Découverte et Analyse" en français, fait référence au processus de découverte, de collecte et d'analyse de données au sein d'une organisation pour obtenir des informations précieuses et soutenir la prise de décision.…
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L’Analyse Forensique des Transactions est un service spécialisé proposé par le cabinet Van Leeuwen Avocats sous la ligne de service Financial Economic Crime Auditing (FECA). Ce domaine se concentre sur l’examen détaillé et l’analyse des transactions financières pour découvrir des preuves de fraude, de mauvaise conduite financière ou d’autres crimes économiques. Le service intègre des techniques forensiques avancées, des outils analytiques et une expertise juridique pour traquer les activités illicites,…
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La résolution des litiges, dans le contexte du Corporate Crime & Investigations, fait référence au processus visant à résoudre les désaccords, les conflits ou les désaccords entre les parties d'une manière qui respecte leurs intérêts et droits mutuels. Cela implique de trouver des solutions aux problèmes juridiques qui peuvent survenir au cours des enquêtes d'entreprise liées aux crimes financiers, à la fraude, à la corruption, au blanchiment d'argent et à…
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La gestion des incidents et la résilience (Incident Response & Resilience en anglais) font référence aux processus et aux stratégies que les organisations utilisent pour répondre aux incidents de cybersécurité et maintenir leur résilience face à de tels incidents.…
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L'AML, ou Anti-Money Laundering (lutte contre le blanchiment d'argent), désigne l'ensemble des mesures prises pour prévenir le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le processus par lequel des fonds obtenus illégalement sont introduits dans le système financier pour les rendre légaux. La surveillance et les enquêtes AML ont pour objectif d'identifier, d'enquêter et de prévenir les transactions financières suspectes susceptibles d'être utilisées pour dissimuler des fonds d'origine illégale.…
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