L’exposition à la criminalité financière peut affecter simultanément, et de manière mutuellement amplificatrice, les intérêts les plus fondamentaux d’une organisation. Une seule relation client, un paiement, un investissement, un salarié, un dirigeant, un intermédiaire, un fournisseur, un partenaire de coentreprise ou un processus opérationnel insuffisamment maîtrisé peut déclencher une enquête pénale, une procédure administrative de contrôle ou de sanction, une mise en cause de responsabilité civile, des rectifications fiscales, des…
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