L'intégrité et la conformité, dans le contexte des organisations et des entreprises, font référence à un ensemble de principes, de normes et de pratiques visant à respecter les normes éthiques, les réglementations légales et les exigences réglementaires. L'intégrité et la conformité sont essentielles pour maintenir la confiance des clients, des investisseurs et du public, ainsi que pour prévenir les problèmes juridiques et les atteintes à la réputation. Elles font partie…
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Les enquêtes internes font référence au processus par lequel une organisation examine en interne les violations potentielles des lois, des règles, des politiques ou des normes éthiques. Ces enquêtes ont pour but de déterminer s'il y a eu des comportements répréhensibles, de la fraude, des violations réglementaires ou toute autre activité inappropriée au sein de l'organisation.…
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Présentation La Privacy & Cyber Response, également connue sous le nom de Privacy & Cyber Incident Response, désigne le processus et les procédures mis en place par une organisation pour réagir et gérer les violations de la vie privée et les incidents cybernétiques. Cela inclut la protection des données personnelles des clients, des employés et d’autres parties prenantes, ainsi que la réponse aux cyberattaques, aux violations de données et à…
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L'analyse forensique de données (AFD), également connue sous le nom de forensic data analytics en anglais, est une branche de l'investigation forensique qui consiste à collecter, analyser et interpréter des données numériques afin de découvrir des preuves pouvant être utilisées dans le cadre d'affaires judiciaires, d'enquêtes sur la fraude ou d'autres domaines d'investigation.…
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Discovery & Analytics, également appelé "Découverte et Analyse" en français, fait référence au processus de découverte, de collecte et d'analyse de données au sein d'une organisation pour obtenir des informations précieuses et soutenir la prise de décision.…
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Présentation La forensique des transactions, également connue sous le nom d’analyse forensique des transactions, est une discipline forensique qui consiste en l’examen détaillé et l’analyse des transactions financières afin de détecter d’éventuelles fraudes, crimes financiers et irrégularités. Voici quelques-uns des aspects clés et des activités associés à la forensique des transactions : Collecte de données : Tout commence par la collecte de données financières et de relevés de transactions provenant…
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La résolution des litiges, dans le contexte du Corporate Crime & Investigations, fait référence au processus visant à résoudre les désaccords, les conflits ou les désaccords entre les parties d'une manière qui respecte leurs intérêts et droits mutuels. Cela implique de trouver des solutions aux problèmes juridiques qui peuvent survenir au cours des enquêtes d'entreprise liées aux crimes financiers, à la fraude, à la corruption, au blanchiment d'argent et à…
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La gestion des incidents et la résilience (Incident Response & Resilience en anglais) font référence aux processus et aux stratégies que les organisations utilisent pour répondre aux incidents de cybersécurité et maintenir leur résilience face à de tels incidents.…
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L'AML, ou Anti-Money Laundering (lutte contre le blanchiment d'argent), désigne l'ensemble des mesures prises pour prévenir le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le processus par lequel des fonds obtenus illégalement sont introduits dans le système financier pour les rendre légaux. La surveillance et les enquêtes AML ont pour objectif d'identifier, d'enquêter et de prévenir les transactions financières suspectes susceptibles d'être utilisées pour dissimuler des fonds d'origine illégale.…
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