Markten, ketens en financiële integriteit

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Lifecycle-benadering dient in de meest volle institutionele betekenis te worden begrepen als een fundamentele herordening van de wijze waarop integriteitsbeheersing conceptueel wordt verstaan, organisatorisch wordt ingericht en normatief wordt gelegitimeerd binnen ondernemingen, financiële instellingen, overheidsorganen…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Supply-Chain-benadering moet in de kern worden begrepen als een fundamentele herpositionering van de analyseeenheid waarop integriteitsbestuur, financiëlecriminaliteitsbeheersing en institutionele weerbaarheid worden gebouwd. In een traditioneel model ligt het zwaartepunt vaak bij de directe klantrelatie, de…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Sector-benadering veronderstelt een fundamenteel andere opvatting van integriteit, risicoverdeling en bestuurlijke verantwoordelijkheid dan gebruikelijk is in conventionele modellen van compliance en poortwachterschap. In plaats van financiële criminaliteit te behandelen als een verzameling afzonderlijke incidenten, individuele…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Finance-benadering vereist een conceptuele verschuiving weg van het traditionele zwaartepunt van financieel integriteitstoezicht. De klassieke institutionele benadering, waarin banken, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders en marktinfrastructuren elk primair worden aangesproken binnen de contouren van hun eigen…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Economy-benadering veronderstelt een fundamenteel andere manier van kijken naar de verhouding tussen economie, marktordening, institutionele verantwoordelijkheid en financieel-economische integriteit. In een klassieke benadering wordt financiële criminaliteit vaak behandeld als een compliancevraagstuk dat primair rust op…