Dataskyddsförordningen (GDPR) utgör grunden för den moderna dataskyddslagstiftningen inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och skapar ett enhetligt regelverk för behandling av personuppgifter. Förordningen fastställer skyldigheter för varje organisation som behandlar personuppgifter – oavsett företagets storlek eller bransch – och kräver…
Läs Mer
Handelsbaserad penningtvätt (Trade-Based Money Laundering, TBML) syftar på processen att dölja intäkter från brottslig verksamhet och flytta värde genom användning av handelstransaktioner i ett försök att legitimera deras olagliga ursprung. Till skillnad från traditionella former av penningtvätt som involverar finansiella institutioner, utnyttjar…
Läs Mer
Penningtvätt genom fastigheter syftar på den olagliga processen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom köp, försäljning eller investeringar i fastigheter. Denna metod är attraktiv för kriminella på grund av potentialen för stora finansiella transaktioner och den komplexa karaktären…
Läs Mer
Penningtvätt genom spel avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom spelaktiviteter. Kriminella deltar i denna verksamhet genom att använda kasinon, online-spelplattformar eller andra spelplatser för att omvandla olagliga medel till tillsynes lagliga vinster. Spelaktiviteter erbjuder…
Läs Mer
Penningtvätt genom utländska juridiska enheter avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom enheter etablerade i utländska jurisdiktioner. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att etablera eller använda utländska företag, fonder, stiftelser eller andra juridiska…
Läs Mer
Penningtvätt via tvättinrättningar avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom verksamheter som tvättinrättningar. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att använda kontanter genererade från kriminella aktiviteter, såsom narkotikahandel eller korruption, för att utföra transaktioner…
Läs Mer
Penningtvätt genom kontanter avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin med hjälp av fysiska valutor. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att konvertera stora mängder kontanter, som kommer från kriminella aktiviteter såsom narkotikahandel eller korruption,…
Läs Mer
Penningtvätt genom guld, smycken och lyxvaror syftar på den olagliga praxisen att använda ädelmetaller, ädelstenar, exklusiva smycken, lyxklockor och andra värdefulla föremål för att dölja ursprunget av olagligt erhållna medel. Kriminella kan köpa dessa föremål med svarta pengar och sedan sälja dem…
Läs Mer
Penningtvätt genom professionella mellanhänder syftar på den olagliga processen att använda personer eller enheter som tillhandahåller professionella tjänster, såsom advokater, revisorer eller finansiella rådgivare, för att underlätta tvättning av olagliga medel. Dessa mellanhänder kan på grund av sin professionella status och klientkonfidentialitetsprivilegier…
Läs Mer
Penningtvätt genom underjordisk bankverksamhet syftar på den olagliga processen att använda informella nätverk utanför traditionella banksystem för att överföra pengar internationellt eller nationellt samtidigt som man döljer deras ursprung. Dessa nätverk opererar utanför regleringens tillsyn och kan involvera oregistrerade penningtransaktionsföretag eller individer…
Läs Mer