Bedrägeri är en avsiktlig och bedräglig handling som utförs med avsikt att otillbörligen erhålla ekonomisk eller personlig vinning, eller orsaka ekonomisk förlust eller skada för andra. Det omfattar ett brett spektrum av olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till falsk representation, döljande…
Läs Mer
Sanktioner och embargo är åtgärder som införs av regeringar eller internationella organisationer för att begränsa eller förbjuda ekonomiska och finansiella transaktioner med specifika länder, enheter eller individer. Dessa åtgärder används ofta som diplomatiska verktyg för att genomföra internationell lag, främja mänskliga rättigheter,…
Läs Mer
Finansiering av terrorism innebär att tillhandahålla eller samla in pengar med avsikten att stödja terroristaktiviteter eller organisationer. Det omfattar olika olagliga finansiella aktiviteter som syftar till att underlätta terroristhandlingar, inklusive rekrytering, träning, planering och utförande av terrordåd. Finansiering av terrorism utgör ett…
Läs Mer
Penningtvätt är en komplex finansiell brottslighet som involverar processen att dölja ursprunget för illegalt erhållna pengar, vanligtvis genom en serie transaktioner, för att få det att framstå som om det härstammar från legitima källor. Huvudsyftet med penningtvätt är att integrera olagliga medel…
Läs Mer
I den moderna affärsvärlden blir företagens funktioner alltmer komplexa på grund av den kontinuerliga tillväxten och förfiningen av reglering. Offentlig rättslig tillsyn och offentlig rättslig verkställighet är två kärnkomponenter i denna komplexa regleringsmiljö. Dessa verktyg är utformade för att säkerställa att företag…
Läs Mer
Bas A.S. van Leeuwen, advokat och forensisk revisor, erbjuder juridiskt stöd till företag och individer som är åtalade för brott eller är brottsoffer. Han har särskild kompetens inom ekonomiska och finansiella brott (vitvitsbrott). Inom detta rättsområde hanterar han utmaningar med omfattande kunskap…
Läs Mer
De bodemprocedure is een gestructureerd proces dat gericht is op het grondig en rechtvaardig afhandelen van civiele geschillen. Deze procedure bestaat uit meerdere fasen, vanaf de inleiding van de zaak tot de uiteindelijke uitspraak door de rechter. Bas A.S. van Leeuwen speelt…
Läs Mer
De dagvaardingsprocedure is een fundamenteel onderdeel van het civiele recht en wordt gebruikt om geschillen bij de rechter aan te kaarten. Deze procedure is essentieel voor het indienen en beheren van civiele rechtsvorderingen en vereist een zorgvuldige en correcte uitvoering om succesvol…
Läs Mer
De verdeling van bevoegdheden tussen de kantonrechter en de rechtbank speelt een cruciale rol in het rechtssysteem door te zorgen voor een passende afhandeling van verschillende soorten geschillen. De kantonrechter behandelt kleinere en meer specifieke geschillen, terwijl de rechtbank verantwoordelijk is voor…
Läs Mer