Externa riktlinjer och praxis utgör den rättsliga och operativa ramen som förpliktar organisationer att agera i enlighet med lagar, förordningar, branschstandarder och bästa praxis som fastställs av branschorganisationer. Dessa externa riktlinjer omfattar allt från formella rättsliga krav och bindande regler till rekommendationer…
Läs Mer
Datastyrning utgör den ram som organisationer systematiskt övervakar tillgängligheten, användbarheten, integriteten och säkerheten för data. Genom att fastställa policyer, processer, standarder och prestationsindikatorer skapas en enhetlig metod för att hantera data som en strategisk tillgång. Roller som data steward och data custodian…
Läs Mer
Cybersäkerhet utgör ryggraden i moderna affärsprocesser i en tid där digitala system och datadrivna flöden är avgörande för kontinuitet och konkurrenskraft. Det ständigt föränderliga hotlandskapet – från sofistikerade ransomware-kampanjer och statssponsrade attacker till social ingenjörskonst och interna konfigurationsfel – kräver att organisationer…
Läs Mer
Dataskyddsförordningen (GDPR) utgör grunden för den moderna dataskyddslagstiftningen inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och skapar ett enhetligt regelverk för behandling av personuppgifter. Förordningen fastställer skyldigheter för varje organisation som behandlar personuppgifter – oavsett företagets storlek eller bransch – och kräver…
Läs Mer
Handelsbaserad penningtvätt (Trade-Based Money Laundering, TBML) syftar på processen att dölja intäkter från brottslig verksamhet och flytta värde genom användning av handelstransaktioner i ett försök att legitimera deras olagliga ursprung. Till skillnad från traditionella former av penningtvätt som involverar finansiella institutioner, utnyttjar…
Läs Mer
Penningtvätt genom fastigheter syftar på den olagliga processen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom köp, försäljning eller investeringar i fastigheter. Denna metod är attraktiv för kriminella på grund av potentialen för stora finansiella transaktioner och den komplexa karaktären…
Läs Mer
Penningtvätt genom spel avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom spelaktiviteter. Kriminella deltar i denna verksamhet genom att använda kasinon, online-spelplattformar eller andra spelplatser för att omvandla olagliga medel till tillsynes lagliga vinster. Spelaktiviteter erbjuder…
Läs Mer
Penningtvätt genom utländska juridiska enheter avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom enheter etablerade i utländska jurisdiktioner. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att etablera eller använda utländska företag, fonder, stiftelser eller andra juridiska…
Läs Mer
Penningtvätt via tvättinrättningar avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin genom verksamheter som tvättinrättningar. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att använda kontanter genererade från kriminella aktiviteter, såsom narkotikahandel eller korruption, för att utföra transaktioner…
Läs Mer
Penningtvätt genom kontanter avser den olagliga praxisen att integrera olagligt erhållna medel i den legitima ekonomin med hjälp av fysiska valutor. Kriminella engagerar sig i denna verksamhet genom att konvertera stora mängder kontanter, som kommer från kriminella aktiviteter såsom narkotikahandel eller korruption,…
Läs Mer