Penningtvätt via kryptovalutor syftar på den olagliga praktiken att använda digitala valutor som Bitcoin eller Ethereum för att dölja ursprunget av olagligt erhållna pengar. Kryptovalutor erbjuder anonymitet och är decentraliserade, vilket gör dem attraktiva för brottslingar som vill tvätta pengar utan att…
Läs Mer
Övervakning och utredningar av penningtvätt (AML) utgör en oumbärlig grund för att skydda integriteten hos nationella och internationella företag, deras ledning och tillsynsmyndigheter samt offentliga institutioner. I ett alltmer komplext finansiellt landskap – där gränsöverskridande transaktioner och digitala innovationer är vardag –…
Läs Mer
Incidenthantering och organisatorisk resiliens är grundläggande pelare för nationella och internationella företag, deras ledning och tillsynsmyndigheter samt offentliga institutioner som konfronteras med allvarliga anklagelser om ekonomisk och finansiell brottslighet. Sådana anklagelser stör inte bara den dagliga verksamheten utan kan även orsaka betydande…
Läs Mer
Tvister som uppstår i samband med anklagelser om finansiell och ekonomisk brottslighet utgör en av de mest allvarliga och känsliga utmaningarna för nationella och internationella företag, deras ledning, tillsynsmyndigheter och offentliga institutioner. Dessa konflikter går långt bortom enbart juridiska processer; de påverkar…
Läs Mer
Upptäckt & Analys utgör en oumbärlig pelare i den moderna kampen mot finansiell och ekonomisk brottslighet, ett område där företag som verkar både nationellt och internationellt, deras ledningar, tillsynsmyndigheter och offentliga institutioner står inför allvarliga anklagelser. Konsekvenserna av sådana misstankar sträcker sig…
Läs Mer
I den moderna affärsvärlden, präglad av digitalisering och globalisering, står företag, ledning, styrelsemedlemmar och offentliga tjänstemän inför en ny dimension av risker, där användningen av data och teknik spelar en central roll – både i operativa processer och i juridiska sårbarheter. I…
Läs Mer
I den moderna digitala världen verkar organisationer i en alltmer komplex miljö där integritet, dataskydd och cyberrespons spelar en central roll. Kontinuerliga teknologiska framsteg, i kombination med allt striktare lagstiftning och ökade samhälleliga förväntningar, har lett till en kraftig ökning av risker…
Läs Mer
Forensisk granskning av transaktioner är ett avgörande verktyg för att säkerställa transparens och integritet i organisationer som misstänks för finansiell eller ekonomisk brottslighet. I en värld där finansiella flöden blir alltmer komplexa och gränsöverskridande ökar risken för missbruk och kriminell infiltration av…
Läs Mer
Företagsledning (Corporate Operations) står, oavsett storlek eller bransch, inför en alltmer komplex regulatorisk och juridisk miljö. Nationella och internationella företag, deras ledningar, tillsynsmyndigheter och statliga organ utsätts för ökade krav på transparens, integritet och efterlevnad av lagar. När misstankar om finansiell brottslighet…
Läs Mer
I en era präglad av snabb globalisering, digitalisering och ständigt föränderliga samhälleliga förväntningar har betydelsen av integritet och efterlevnad genomgått en djupgående transformation. För nationella och internationella företag, deras ledningsorgan och övervakande myndigheter – liksom för offentliga institutioner – är integritet och…
Läs Mer