Genom att navigera genom labyrinten av lagstiftning, rättspraxis och juridisk doktrin är Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat och forensisk revisor, redo att hjälpa företag och privatpersoner som är inblandade i eller offer för brott, särskilt inom finansiell och ekonomisk brottslighet, även känt som ”vitkragad brottslighet”. Med ett skarpt öga för detaljer och en djup förståelse för komplexa rättsliga landskap erbjuder advokat van Leeuwen expertstöd i fall som penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktioner och embargo, bedrägeri och vilseledande, muta och korruption, skatteflykt och skattebrott, marknadsmanipulation, samarbete och överträdelser av konkurrenslagstiftningen, cyberbrott och dataintrång, bostadsbedrägeri, kreditbedrägeri, försäkringsbedrägeri, kundbedrägeri, missbruk av företagstillgångar, bedrägeri vid offentlig upphandling, HR-bedrägeri, företagsstraffrätt, insiderhandel, redovisnings- och finansiella rapporteringsbedrägerier, vilseledande affärsmetoder, fakturabedrägeri, VD-bedrägeri och leverantörsbedrägeri. Med fokus på att vägleda klienter genom interna utredningar, rådgivning, rättegångar och förhandlingar med regleringsorgan och åklagarmyndigheter syftar advokat van Leeuwen till att skapa hållbart värde och fritt dela med sig av sin omfattande kunskap, så att hans klienter kan se framåt med förtroende, med vetskap om att varje aspekt har övervägts noggrant.
Helhetssyn och Tillvägagångssätt för Regleringsmässiga, Operationella, Analytiska och Strategiska Utmaningar
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat och forensisk revisor, utmärker sig genom sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för att bekämpa finansiell och ekonomisk brottslighet. Hans djupa expertis och omfattande erfarenhet gör det möjligt för honom att erbjuda en helhetsbild av komplexa juridiska, finansiella och forensiska frågor. Van Leeuwen antar en helhetssyn och ett helhetsinriktat tillvägagångssätt för regleringsmässiga, operationella, analytiska och strategiska utmaningar, vilket säkerställer att alla aspekter av ett problem behandlas noggrant och omfattande.
Som advokat kombinerar van Leeuwen sin omfattande kunskap om det juridiska systemet med en skarp förståelse för affärspraxis och finansiella mekanismer. Han analyserar rättsliga frågor från olika rättsområden, inklusive straffrätt, integritetsskyddslag, IT-rätt, finansrätt och efterlevnad, för att utveckla en omfattande rättslig strategi som skyddar sina klienter och säkerställer deras intressen.
Som forensisk revisor har van Leeuwen djup kunskap om forensiska tekniker, finansiell analys och undersökningsmetoder. Han är skicklig på att analysera finansiella data, avslöja dolda mönster och identifiera potentiella bedrägeriindikatorer. Hans expertis sträcker sig till genomförandet av detaljerade forensiska undersökningar med hjälp av avancerade verktyg och metoder för att avslöja bedräglig verksamhet och samla bevis som håller inför domstolsförfaranden.
Genom sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kan van Leeuwen effektivt hantera ett brett spektrum av ekonomisk och finansiell brottslighet, inklusive penningtvätt, bedrägeri, korruption, marknadsmanipulation, skatteflykt och mer. Han kombinerar sin juridiska och forensiska kunskap inte bara för att undersöka och adressera brotten utan också för att rådgiva om och genomföra förebyggande åtgärder för att minska framtida risker.
Van Leeuwens helhetssyn innebär också nära samarbete med andra yrkesverksamma, såsom finansexperter, forensiska revisorer, IT-specialister och etiska hackare. Genom att samarbeta med experter från olika områden kan han erbjuda en omfattande och integrerad tillvägagångssätt för att identifiera, undersöka och hantera komplexa brottsliga aktiviteter.
Sammanfattningsvis kombinerar Bas A.S. van Leeuwens tvärvetenskapliga och helhetsinriktade tillvägagångssätt juridisk expertis, forensiska färdigheter och samarbete med andra yrkesverksamma för att erbjuda sina klienter omfattande och effektiva lösningar för regleringsmässiga, operationella, analytiska och strategiska utmaningar inom området för ekonomisk och finansiell brottslighet.
Straffrättsliga frågor, administrativa övervaknings- och handhavandesärenden samt interna och externa utredningar
I dagens komplexa affärsmiljö kan anklagelser om ekonomiska missförhållanden, bedrägeri, mutbrott, penningtvätt, korruption eller överträdelser av internationella sanktioner orsaka betydande störningar i en klients verksamhet och skada deras rykte. Organisationer står inför en allt mer intrikat landskap av regleringar, operationella utmaningar, analytiska krav och strategiska beslut, särskilt inom områden som hantering av bedrägeririsker, ekonomiska och finansiella brott samt ESG (Environmental, Social, and Governance)-överväganden.
Inom denna kontext är Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat och rättsmedicinsk revisor, känd för sitt engagemang att ge råd åt klienter och hitta lösningar på utmaningar inom regelverkens efterlevnad, operationsoptimering, dataanalys och strategisk planering relaterad till hantering av bedrägeririsker, ekonomiska och finansiella brott samt ESG. Med sin omfattande juridiska expertis och praktiska tillvägagångssätt spelar han en avgörande roll i att guida organisationer genom dessa komplexa terränger samtidigt som han skyddar deras intressen och hjälper dem att nå sina mål i en snabbt föränderlig och utmanande affärsmiljö.
Kriminella Fall
Inom området för kriminella fall utnyttjar Bas A.S. van Leeuwen sin djupgående förståelse för ekonomiskt och finansiellt brottslighet för att direkt tackla utmaningar. Med en skarp blick för nyanserna i det juridiska landskapet navigerar han elegant genom kriminella utredningar, analyserar noggrant bevis och utvecklar robusta försvarsstrategier. Hans expertis omfattar ett brett spektrum av ekonomiska brott, inklusive förskingring, värdepappersbedrägeri, insiderhandel och cyberbrott. Hans proaktiva tillvägagångssätt och noggranna uppmärksamhet på detaljer säkerställer att klienter får omfattande juridisk representation, vilket minimerar risker och skyddar deras intressen genom hela rättsprocessen.
Administrativ Övervakning och Handhavande Fall
När det gäller administrativ övervakning och handhavande fall bringar Bas A.S. van Leeuwen med sig en skatt av erfarenhet och insikt. Han förstår komplexiteten i regelverkens efterlevnad och handlingsåtgärder och ger strategisk vägledning för att motstå reglerande utredningar, förfrågningar och handhavandeåtgärder. Oavsett om det handlar om tillsyn från reglerande organ eller efterlevnadsrevisioner gör Van Leeuwens proaktiva tillvägagångssätt att klienter effektivt kan hantera reglerande utmaningar samtidigt som de minimerar juridisk exponering och ryktesförlust. Han arbetar outtröttligt för att säkerställa att klienter uppfyller reglerande krav genom att implementera robusta efterlevnadsprogram och ramverk för riskhantering som är skräddarsydda för deras specifika behov och branschstandarder.
Interna och Externa Utredningar
Inom området för interna och externa utredningar är Bas A.S. van Leeuwen en betrodd rådgivare känd för sitt stränga tillvägagångssätt och oavlåtliga engagemang för att avslöja sanningen. Med sin omfattande juridiska bakgrund och rättsmedicinska expertis genomför han noggranna utredningar av anklagelser om missförhållanden, bedrägeri och överträdelser av regleringar. Van Leeuwen analyserar noggrant finansiella data, intervjuar nyckelintressenter och använder avancerade rättsmedicinska tekniker för att avslöja bevis och fastställa fakta. Oavsett om det handlar om att genomföra interna utredningar för att minska interna risker eller som svar på externa utredningar från reglerande myndigheter ser Van Leeuwen till att klienter är väl förberedda för att hantera resultaten och implementera effektiva korrigerande åtgärder. Hans proaktiva tillvägagångssätt hjälper klienter att skydda sitt rykte, återställa förtroende och komma stärkta ut från utmanande situationer.
Professionella registreringar och medlemskap
- Nederländska Advokatsamfundet
- Advokatsamfundet Mellan-Nederländerna
- Stiftelsen för utbildning av brottmålsadvokater Mellan-Nederländerna
- Nederländska Föreningen för Informationsteknologi och Lag
- Föreningen för Sociala Advokater Nederländerna
Professionell erfarenhet
- Advokat (2010-nutid)
- Forensisk revisor (2006-nutid)
- Seniorinspektör för forensisk bedrägerirevision (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Säkerhetskonsult / Efterforskare (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
- Undersökningsanalytiker / Forensisk revisor (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Praktikant (2003-2004), Polisenheten Mellan-Nederländerna
Utbildning
- Diplom Professionell Utbildning för Advokater, Professionell Utbildning för Advokater, 2010-2013
- Master of Laws – LLM, Straffrätt / Brottmålsutbildning, Utrecht Universitet, 1998-2003
Publikationer
- Den nederländska och belgiska privat utredningsbranschen – Påverkan av den Europeiska Gemenskapens Rättsordning, NJB (2006) Nr. 12, s. 698-701
Register över juridiska områden
- Huvudjuridisk specialisering: Straffrätt, underområden: Ekonomisk Finansiell Brottslighet, Skattebrottslighet, Internationell Brottslighet, Miljöbrottslighet, Utlämningsfall;
- Huvudjuridisk specialisering: Informationsteknologilag, underområde: IT-Rätt
- Huvudjuridisk specialisering: Integritetslag