Skatteflykt och skattebedrägeri syftar till olagliga aktiviteter som avsiktligt undviker att betala skatter som är skyldiga till regeringen eller manipulerar skattelagarna för att minska skatteskyldigheten. Skatteflykt innebär medveten underrapportering av inkomster, överdrift av avdrag eller dolda tillgångar för att undvika skatter. Skattebedrägeri…
Läs Mer
Mutor och korruption hänvisar till olagliga metoder som innebär att erbjuda, ge, ta emot eller begära något av värde som ett medel för att påverka handlingar eller beslut hos personer eller organisationer i maktpositioner eller med auktoritet för personlig eller organisatorisk vinning.…
Läs Mer
Bedrägeri är en avsiktlig och bedräglig handling som utförs med avsikt att otillbörligen erhålla ekonomisk eller personlig vinning, eller orsaka ekonomisk förlust eller skada för andra. Det omfattar ett brett spektrum av olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till falsk representation, döljande…
Läs Mer
Sanktioner och embargo är åtgärder som införs av regeringar eller internationella organisationer för att begränsa eller förbjuda ekonomiska och finansiella transaktioner med specifika länder, enheter eller individer. Dessa åtgärder används ofta som diplomatiska verktyg för att genomföra internationell lag, främja mänskliga rättigheter,…
Läs Mer
Finansiering av terrorism innebär att tillhandahålla eller samla in pengar med avsikten att stödja terroristaktiviteter eller organisationer. Det omfattar olika olagliga finansiella aktiviteter som syftar till att underlätta terroristhandlingar, inklusive rekrytering, träning, planering och utförande av terrordåd. Finansiering av terrorism utgör ett…
Läs Mer
Penningtvätt är som ett osynligt, men ständigt hotande Damoklessvärd över den finansiella världen. Det är inte bara en teknisk eller juridisk fråga, utan en grundläggande hot mot samhällets integritet och stabiliteten i det globala finansiella systemet. Olagligt förvärvade medel – ofta härrörande…
Läs Mer
Jordbrukssektorn utgör en grundpelare för både samhälle och global ekonomi. Det är ett område som är djupt sammanflätat med mänsklighetens mest grundläggande behov, eftersom det tillhandahåller primära källor till mat, råvaror och energi som är nödvändiga för samhällets funktion. Denna sektor sträcker…
Läs Mer
I den moderna affärsvärlden blir företagens funktioner alltmer komplexa på grund av den kontinuerliga tillväxten och förfiningen av reglering. Offentlig rättslig tillsyn och offentlig rättslig verkställighet är två kärnkomponenter i denna komplexa regleringsmiljö. Dessa verktyg är utformade för att säkerställa att företag…
Läs Mer
I den moderna affärsvärlden befinner sig företagsledare inte längre på en vanlig spelplan, utan på ett verkligt minfält där varje rörelse, varje ord och varje beslut granskas och utvärderas av obarmhärtiga utredningsmyndigheter och tillsynsorgan. Ekonomisk misskötsel, bedrägeri, korruption eller överträdelser av internationella…
Läs Mer
De bodemprocedure is een gestructureerd proces dat gericht is op het grondig en rechtvaardig afhandelen van civiele geschillen. Deze procedure bestaat uit meerdere fasen, vanaf de inleiding van de zaak tot de uiteindelijke uitspraak door de rechter. Bas A.S. van Leeuwen speelt…
Läs Mer