nederlands

Mutor och korruption hänvisar till olagliga metoder som innebär att erbjuda, ge, ta emot eller begära något av värde som ett medel för att påverka handlingar eller beslut hos personer eller organisationer i maktpositioner eller med auktoritet för personlig eller organisatorisk vinning.…

Bedrägeri är en avsiktlig och bedräglig handling som utförs med avsikt att otillbörligen erhålla ekonomisk eller personlig vinning, eller orsaka ekonomisk förlust eller skada för andra. Det omfattar ett brett spektrum av olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till falsk representation, döljande…

Sanktioner och embargo är åtgärder som införs av regeringar eller internationella organisationer för att begränsa eller förbjuda ekonomiska och finansiella transaktioner med specifika länder, enheter eller individer. Dessa åtgärder används ofta som diplomatiska verktyg för att genomföra internationell lag, främja mänskliga rättigheter,…

Finansiering av terrorism innebär att tillhandahålla eller samla in pengar med avsikten att stödja terroristaktiviteter eller organisationer. Det omfattar olika olagliga finansiella aktiviteter som syftar till att underlätta terroristhandlingar, inklusive rekrytering, träning, planering och utförande av terrordåd. Finansiering av terrorism utgör ett…

Penningtvätt är en komplex finansiell brottslighet som involverar processen att dölja ursprunget för illegalt erhållna pengar, vanligtvis genom en serie transaktioner, för att få det att framstå som om det härstammar från legitima källor. Huvudsyftet med penningtvätt är att integrera olagliga medel…