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Forensic Auditing and Integrity Services

PRÉSENTATION

Vous pensez peut-être que vous êtes à l’abri de la criminalité économique et financière (CEF) parce que vous travaillez avec des gens en qui vous avez confiance, ou même avec des membres de votre famille ou des amis. Vous pensez que vos procédures vous protègent contre la criminalité économique et financière (CEF) et réduisent le risque pour vous. Pendant ce temps, à votre insu, votre signature électronique est utilisée, vous payez un employé fictif, vos collaborateurs échangent des cartes de crédit entre eux, des factures fictives sont approuvées et payées, des différences importantes entre votre inventaire réel et comptable sont constatées, et les limites de votre logiciel de paiement sont contournées avec des montants fractionnés. Ou pire encore : des hackers s’emparent des données de votre entreprise, votre rentabilité est menacée par un différend avec un partenaire commercial ou l’image de votre entreprise est affectée par une manipulation dans vos états financiers. Outre les conséquences financières, la criminalité économique et financière (CEF) peut également nuire à la réputation de votre entreprise. Cet impact est souvent sous-estimé. Enfin, il convient de ne pas oublier le risque de responsabilité que vous courez en tant que gérant.

 

EXPERTISES CONNEXES

Prévention de fraude

Trop souvent, nous constatons que les gérants s’intéressent à la criminalité économique et financière (CEF) lorsqu’elle s’est déjà produite. À ce stade, seules des mesures réactives peuvent être prises afin de limiter l’impact, d’une part, et, d’autre part, de faire en sorte que ce cas spécifique ne puisse plus se produire, par exemple en licenciant le fraudeur en question. Toutefois, VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING est convaincus que la criminalité économique et financière (CEF) doit être combattue de manière préventive et que seule une combinaison de mesures de prévention et de détection peut suffisamment garantir que le risque de criminalité économique et financière (CEF) est sous contrôle. Dans la lutte contre la criminalité économique et financière (CEF), l’accent est mis sur les mesures préventives. Les services comprennent des évaluations, des conseils sur la mise en œuvre de mesures de contrôle, des formations et la mise en place d’un…

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Détection de fraude

Les mesures préventives peuvent empêcher une grande partie des cas de criminalité économique et financière (CEF), mais elles ne permettent pas de tout détecter à temps. D’où la nécessité de détecter les erreurs, les comportements inappropriés et les fraudes avant qu’elles ne prennent trop d’importance ou, pire encore, avant qu’elles ne deviennent une norme ou une culture. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING propose une approche complète permettant de traiter à la fois les bases de données, les données relatives aux processus et les données transactionnelles. Le cabinet met alors en œuvre le process mining et l’analyse proactive des données.…

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Investigation de fraude

Il est impossible de couvrir entièrement le risque de criminalité économique et financière (CEF). Lorsqu’une criminalité économique et financière (CEF) s’est effectivement produite au sein de votre organisation, vous devez être immédiatement informé des faits : Comment la criminalité économique et financière (CEF) a-t-elle été rendue possible ? Dans quelle mesure la criminalité économique et financière (CEF) s’étend-elle au sein de l’organisation ? Qui est impliqué et quel est l’impact financier estimé ? Si un problème survient, vous avez besoin d’une explication rapide et d’une solution crédible. Vous avez besoin d’une investigation, d’une communication et de mesures spécifiques. Vous devez également tenir compte des réglementations spécifiques (sociales, fiscales, pénales, etc.). Ces dernières sont souvent complexes, techniques et évoluent constamment. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING peut vous aider dans ces domaines. Bien que chaque enquête de criminalité économique et financière (CEF) soit unique, VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC…

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