Maître BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), avocat pénaliste et auditeur de fraudes, assiste les entités publiques et privées ainsi que les particuliers dans les affaires pénales, les affaires de surveillance administrative et d’exécution, et les enquêtes internes et externes. Un client peut avoir affaire à différentes autorités. Il est essentiel de clarifier immédiatement la nature de l’enquête, car les règles peuvent différer d’une autorité à l’autre. Voici quelques exemples…
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Maître BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), avocat à la cour et auditeur de fraudes, se concentre sur le droit pénal et les mesures réglementaires assorties de sanctions dans le domaine des activités économiques. Il conseille et assiste les entités publiques et privées ainsi que les individus, qu’ils soient victimes ou suspects, durant les différentes étapes des enquêtes pénales et réglementaires. L’avocat traite, entre autres, des affaires de blanchiment, escroquerie,…
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Vous pensez peut-être que vous êtes à l’abri de la criminalité économique et financière (CEF) parce que vous travaillez avec des gens en qui vous avez confiance, ou même avec des membres de votre famille ou des amis. Vous pensez que vos procédures vous protègent contre la criminalité économique et financière (CEF) et réduisent le risque pour vous. Pendant ce temps, à votre insu, votre signature électronique est utilisée, vous…
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