Maître BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), avocat pénaliste et auditeur de fraudes, assiste les entités publiques et privées ainsi que les particuliers dans les affaires pénales, les affaires de surveillance administrative et d’exécution, et les enquêtes internes et externes. Un client peut avoir affaire à différentes autorités. Il est essentiel de clarifier immédiatement la nature de l’enquête, car les règles peuvent différer d’une autorité à l’autre. Voici quelques exemples…
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Présentation La fraude en entreprise fait référence aux activités trompeuses et illégales menées par des individus ou des entités au sein d’une société ou d’une organisation dans le but de réaliser des gains financiers ou de fausser la situation financière de l’entreprise. Le droit pénal entre en jeu lorsque ces activités frauduleuses impliquent des violations de lois et de réglementations pénales. Voici un aperçu de l’intersection entre la fraude en…
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La gestion des risques liés aux crimes financiers implique des stratégies et des pratiques que les organisations mettent en œuvre pour identifier, évaluer et atténuer les risques associés à différents types de crimes financiers. Ces crimes peuvent inclure la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic d'influence, le délit d'initié, et bien d'autres. L'objectif de la gestion des risques liés aux crimes financiers est de prévenir ces activités criminelles,…
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Les enquêtes, la conformité et la défense sont des aspects essentiels de la gestion et de l'approche concernant diverses formes de criminalité financière et de comportements répréhensibles au sein des organisations. Ces trois composantes travaillent de concert pour prévenir, détecter, répondre et atténuer les risques liés à la criminalité financière telle que la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres activités illicites.…
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"Enquêtes et criminalité financière" font référence à l'intersection entre les techniques d'enquête médicolégale et la prévention et la détection de la criminalité financière. Cela implique l'application de méthodologies médicolégales et de pratiques d'enquête pour découvrir, analyser et traiter les actes répréhensibles financiers, tels que la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres activités financières illicites.…
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"Technologie Médicolégale et Services de Découverte" fait référence à l'intégration de technologies médicolégales et de services de découverte ou d'acquisition de preuves dans le cadre de questions juridiques. Cela implique l'utilisation de technologies modernes et de méthodes pour collecter, analyser et présenter des preuves numériques et physiques dans le cadre de procédures judiciaires, de litiges ou d'enquêtes.…
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