Anerkendelsen af, at effektive foranstaltninger mod økonomisk kriminalitet kræver robuste operationelle protokoller, fører til, at advokat van Leeuwen tæt samarbejder med klienter om at optimere deres operationelle rammer. Dette indebærer at forbedre kundetilbørlighed (CDD) og Kend-din-kunde (KYC) procedurer, styrke transaktionsovervågningssystemer og implementere…
Læs Mere
I en æra præget af dataspredning og teknologisk innovation er det afgørende at udnytte kraften i analytik i kampen mod økonomisk kriminalitet. Fra forudsigende modellering og anomalidetektion til netværksanalyse og adfærdsprofilering tilbyder avanceret analytik uvurderlige indsigter i mønstre af svigagtig adfærd og…
Læs Mere
Effektivt svindrisikostyring kræver en holistisk tilgang, der strækker sig ud over blot regulatorisk overholdelse. Operationelle udfordringer er mange, lige fra identifikation af sårbarheder i eksisterende processer til implementering af robuste interne kontroller og svinddetektionsmekanismer. Advokat van Leeuwen samarbejder tæt med klienter for…
Læs Mere
Navigering gennem det komplekse net af regulatoriske krav er afgørende for at sikre overholdelse og mindske risici. Van Leeuwen tilbyder omfattende assistance til kunder med at tackle regulatoriske udfordringer som Anti-Hvidvaskning/Bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme (AML/CFT) reguleringer, Customer Due Diligence/Kend Din Kunde…
Læs Mere