Handelsbaseret hvidvaskning af penge (Trade-Based Money Laundering, TBML) refererer til processen med at skjule provenuet fra kriminalitet og flytte værdier gennem brugen af handelstransaktioner i et forsøg på at legitimere deres ulovlige oprindelse. I modsætning til traditionelle former for hvidvaskning, der involverer…
Læs Mere
Hvidvaskning af penge gennem ejendom henviser til den ulovlige proces med at integrere ulovligt opnåede midler i den legitime økonomi gennem køb, salg eller investering i ejendomme. Denne metode er attraktiv for kriminelle på grund af potentialet for store finansielle transaktioner og…
Læs Mere
Hvidvaskning af penge gennem spil refererer til den ulovlige praksis med at integrere ulovligt opnåede midler i den legitime økonomi gennem spilaktiviteter. Kriminelle engagerer sig i denne aktivitet ved at bruge kasinoer, online spilleplatforme eller andre væddemålssteder til at konvertere ulovlige midler…
Læs Mere
Hvidvaskning gennem udenlandske juridiske enheder refererer til den ulovlige praksis med at integrere ulovligt opnåede midler i den legitime økonomi gennem enheder etableret i udenlandske jurisdiktioner. Kriminelle engagerer sig i denne aktivitet ved at oprette eller bruge udenlandske selskaber, trusts, fonde eller…
Læs Mere
Hvidvaskning via vaskerier refererer til den ulovlige praksis med at integrere ulovligt opnåede midler i den legitime økonomi gennem tilsyneladende lovlige virksomheder som vaskerier. Kriminelle engagerer sig i denne aktivitet ved at bruge kontanter genereret fra kriminel aktivitet, såsom narkotikahandel eller korruption,…
Læs Mere
Hvidvaskning gennem kontanter henviser til den ulovlige praksis med at integrere ulovligt opnåede midler i den legitime økonomi ved hjælp af fysisk valuta. Kriminelle engagerer sig i denne aktivitet ved at konvertere store mængder kontanter, der stammer fra kriminelle aktiviteter som narkotikahandel…
Læs Mere
Hvidvaskning gennem guld, smykker og luksusvarer refererer til den ulovlige praksis med at bruge ædelmetaller, ædelstene, eksklusive smykker, luksusure og andre værdifulde genstande til at skjule oprindelsen af ulovligt opnåede midler. Kriminelle kan købe disse genstande med sorte penge og derefter sælge…
Læs Mere
Hvidvaskning gennem professionelle mellemmænd refererer til den ulovlige praksis med at bruge personer eller enheder, der leverer professionelle tjenester såsom advokater, revisorer eller finansielle rådgivere, til at lette hvidvaskning af ulovlige midler. Disse mellemmænd kan på grund af deres professionelle status og…
Læs Mere
Hvidvaskning gennem underjordisk bankvirksomhed refererer til den ulovlige praksis med at bruge uformelle netværk, ofte uden for de traditionelle banksystemer, til at overføre penge internationalt eller nationalt, samtidig med at man skjuler deres oprindelse. Disse netværk opererer uden for regulatorisk tilsyn og…
Læs Mere
Hvidvaskning af penge via kryptovalutaer henviser til den ulovlige praksis med at bruge digitale valutaer som Bitcoin eller Ethereum til at skjule oprindelsen af ulovligt opnåede penge. Kryptovalutaer tilbyder anonymitet og er decentraliserede, hvilket gør dem attraktive for kriminelle, der ønsker at…
Læs Mere