Van Leeuwen Law Firm

Overvind Kompleksitet, Led med Integritet, Ægthed og Konsistens

Suggestions

  • Advokatfirma for subsidiær juridisk bistand
  • Bas A.S. van Leeuwen
  • Hollandsk Skilsmissekontor
  • Kontakt
  • Tetrapylon Strategikonsulenter
  • VIA SEBASTIANO
  • Voorbeeld pagina
  • Forside
  • Advokatfirmaet
    • Om advokatfirmaet Van Leeuwen
    • Organisation og Kultur
    • Tjenester og Løsninger
    • Kerneværdier, Nøgleprincipper og Forpligtelser
    • En Forpligtelse til Tilgængelig Retshjælp
  • Tjenester
    • Forebyggelse
    • Opdagelse
    • Undersøgelse
    • Respons
    • Rådgivning
    • Retssager
    • Forhandling
  • Ekspertise
    • Pengevask
    • Finansiering af Terrorismen
    • Sanktioner og embargoer
    • Bedrageri og uærlighed
    • Bestikkelse og korruption
    • Skattesvig og skattebedrageri
    • Markedsmisbrug
    • Kollusion og overtrædelser af konkurrencelovgivningen
    • Cyberkriminalitet og dataleks
  • Praksisområder
    • Forsvar mod Virksomhedskriminalitet
    • Administrativ Tilsyns- og Håndhævelsessager
    • Interne og Eksterne Undersøgelser
    • Databeskyttelse, Data- & Cybersikkerhed
    • Informationsteknologi
  • Brancher
  • Priser
  • VSA
  • Advokat
  • Aktuelt
  • Kontakt
    • Personligt Møde
    • Videokonsultation
    • Telefonisk Konsultation
    • E-mail Konsultation
  • Vælg sprog
    • English
    • Français
    • Deutsch
    • Nederlands
    • Dansk
    • Svenska
    • Italiano
    • Español
    • Português
    • hrvatski
    • Polski
    • Türkçe

Van Leeuwen Law Firm

FEC

Behovet for at integrere ESG-kriterier i Know Your Customer-processen hos finansielle institutioner

Den nuværende globale finansielle orden præges af en stadig mere kompleks indbyrdes afhængighed mellem økonomiske, juridiske, miljømæssige og etiske ansvarsområder. Finansielle institutioners rolle begrænser sig ikke længere til blot at håndtere transaktioner eller kapitalstrømme. I denne sammenhæng træder ESG-­rammeværket – Environmental, Social…

Læs Mere
25 mins read

En helhedsorienteret tilgang er afgørende for en effektiv indsats mod finansiel kriminalitet

I en verden, hvor finansmarkederne udvikler sig hastigt, grænseoverskridende kapitalstrømme når hidtil usete dynamikker, og teknologiske innovationer har forandret landskabet for økonomiske transaktioner grundlæggende, rækker det ikke længere at bekæmpe finansiel kriminalitet med fragmenterede og reaktive foranstaltninger. Økonomisk kriminalitet viser sig ikke…

Læs Mere
21 mins read

Assisterer kunder med udfordringer inden for lovgivning og regulering, strategi, drift og analyse inden for finansiel og økonomisk kriminalitet

EN | NL | DE | DK | SE | FR | IT | ES | PT | HR | PL | TR
Footer Logo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • VKontakte

© 2024 - VAN LEEUWEN LAW FIRM. All rights reserved. Attorney Advertising.

  • General Terms & Conditions
  • Office Complaints Procedure
  • Privacy and Cookiestatement
  • Disclaimer
  • Register of Legal Areas
  • Legal Information
  • Client Identification
  • Forside
  • Advokatfirmaet
    • Om advokatfirmaet Van Leeuwen
    • Organisation og Kultur
    • Tjenester og Løsninger
    • Kerneværdier, Nøgleprincipper og Forpligtelser
    • En Forpligtelse til Tilgængelig Retshjælp
  • Tjenester
    • Forebyggelse
    • Opdagelse
    • Undersøgelse
    • Respons
    • Rådgivning
    • Retssager
    • Forhandling
  • Ekspertise
    • Pengevask
    • Finansiering af Terrorismen
    • Sanktioner og embargoer
    • Bedrageri og uærlighed
    • Bestikkelse og korruption
    • Skattesvig og skattebedrageri
    • Markedsmisbrug
    • Kollusion og overtrædelser af konkurrencelovgivningen
    • Cyberkriminalitet og dataleks
  • Praksisområder
    • Forsvar mod Virksomhedskriminalitet
    • Administrativ Tilsyns- og Håndhævelsessager
    • Interne og Eksterne Undersøgelser
    • Databeskyttelse, Data- & Cybersikkerhed
    • Informationsteknologi
  • Brancher
  • Priser
  • VSA
  • Advokat
  • Aktuelt
  • Kontakt
    • Personligt Møde
    • Videokonsultation
    • Telefonisk Konsultation
    • E-mail Konsultation
  • Vælg sprog
    • English
    • Français
    • Deutsch
    • Nederlands
    • Dansk
    • Svenska
    • Italiano
    • Español
    • Português
    • hrvatski
    • Polski
    • Türkçe