Cyberkriminalitet og dataleks udgør en betydelig trussel inden for finansiel kriminalitet og omfatter forskellige ulovlige aktiviteter udført gennem digitale midler med det formål at bedrage enkeltpersoner, organisationer eller regeringer. Cyberkriminalitet indebærer uautoriseret adgang til computersystemer, netværk eller elektroniske enheder for at begå…
Læs Mere
Kundefraudulens, også kendt som forbrugerbedrageri eller detailhandelsbedrageri, henviser til bedrageriske eller ulovlige praksisser udført af enkeltpersoner mod virksomheder eller andre forbrugere med henblik på økonomisk gevinst. Denne type økonomisk kriminalitet omfatter en bred vifte af bedrageriske aktiviteter, herunder men ikke begrænset til…
Læs Mere
Kollusion og overtrædelser af konkurrencelovgivningen refererer til ulovlige praksisser, hvor konkurrerende virksomheder eller personer indgår hemmelige aftaler eller arrangementer for at manipulere markedspriser, begrænse konkurrencen og skade forbrugerne. Kollusion indebærer typisk handlinger såsom prisaftaler, budmanipulation, markedsfordeling og andre fælles bestræbelser på at…
Læs Mere
Markedsmisbrug henviser til forskellige ulovlige aktiviteter, der fordrejer integriteten og retfærdigheden på finansmarkederne, underminerer investorernes tillid og markedsstabiliteten. Markedsmisbrug kan tage flere former, herunder insiderhandel, markedsmanipulation og spredning af falsk eller misvisende information. Insiderhandel indebærer handel med værdipapirer baseret på fortrolige, ikke-offentlige…
Læs Mere
Skattesvig og skattebedrageri refererer til ulovlige aktiviteter, der sigter mod bevidst at undgå betaling af skyldig skat til regeringen eller manipulere skattelovgivningen for at reducere skatteforpligtelsen. Skattesvig indebærer den bevidste underrapportering af indkomst, overdrivelse af fradrag eller skjulte aktiver for at undgå…
Læs Mere
Bestikkelse og korruption refererer til ulovlige praksisser, der involverer tilbuddet, givelsen, modtagelsen eller anmodningen om noget af værdi som et middel til at påvirke handlinger eller beslutninger hos personer eller organisationer i magt- eller autoritetspositioner til personlig eller organisationsmæssig vinding. Bestikkelse kan…
Læs Mere
Bedrageri er en bevidst og bedragerisk handling udført med det formål at opnå ulovlig økonomisk eller personlig gevinst eller forårsage økonomisk tab eller skade for andre. Det omfatter en bred vifte af ulovlige aktiviteter, herunder men ikke begrænset til falsk repræsentation, fortigelse…
Læs Mere
Sanktioner og embargoer er foranstaltninger, der pålægges af regeringer eller internationale organisationer for at begrænse eller forbyde økonomiske og finansielle transaktioner med specifikke lande, enheder eller enkeltpersoner. Disse foranstaltninger bruges ofte som diplomatiske redskaber til at håndhæve international ret, fremme menneskerettigheder, bekæmpe…
Læs Mere
Finansiering af terrorisme indebærer levering eller indsamling af midler med det formål at støtte terroristiske aktiviteter eller organisationer. Det omfatter forskellige ulovlige finansielle aktiviteter, der sigter mod at lette terroristiske handlinger, herunder rekruttering, træning, planlægning og udførelse af terrorangreb. Finansiering af terrorisme…
Læs Mere